Опубликовано: Юрий Окунев | 8 августа, 2017.
Если Высокий суд Лондона признает Сергея Пугачева, владельца Межпромбанка, бенефициаром трастов, это станет прецедентом, который поменяет отношение к одному из самых надёжных инструментов защиты активов. High Court of Justice в Лондоне рассматривает иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) против Сергея Пугачёва. В Лондоне его уже...
Опубликовано: Оксана Г. | 5 июля, 2017.
С 2016 года, когда в Великобритании заработал открытый реестр бенефициаров, британские власти оказывали серьезное давление на заморские территории Великобритании, с целью добиться от них создания аналогичных реестров. Те, в свою очередь, старались защитить свое право на предоставление конфиденциальности иностранным инвесторам....
Опубликовано: Оксана Г. | 12 декабря, 2016.
В декабре 2016 года был опубликован доклад о результатах оценки США с точки зрения системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT). Доклад был подготовлен совместно Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег (APG). В ходе...
Опубликовано: Оксана Г. | 3 мая, 2016.
14 апреля 2016 года Канцлер Великобритании, Джордж Осборн, выступил с инициативой, которую поддержали представители других ведущих европейских держав – Испании, Италии, Франции и Германии. Осборн предложил автоматически обмениваться информацией о конечных владельцах компаний и трастов, чтобы усложнить процесс уклонения от уплаты налогов...
Опубликовано: Оксана Г. | 12 апреля, 2016.
8 апреля текущего года Центральный Банк Кипра ввёл Депозитарно Гарантийную Схему (ДГС) для вкладчиков FBME. Внедрение таких мер спровоцировано плачевным финансовым состоянием кипрского отделения FBME, которое не в состоянии погашать свои обязательства перед держателями депозитных счетов, и такая возможность не появится в обозримом...
