Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Гернси, Джерси и Мэн заявили, что не смогут обеспечить полный публичный доступ к реестрам бенефициарных владельцев с 2023 года, как это планировалось ранее. Виной всему постановление Суда Европейского Союза о конфиденциальности.
Требования «антиотмывочной» директивы о публикации данных бенефициаров компаний в открытом доступе признаны судом ЕС не правомерными. По мнению европейских судей, они соответствуют Хартии по правам человека.
Федеральный совет Швейцарии объявил, что на заседании 12 октября он поручил Федеральному департаменту финансов подготовить ко второму кварталу 2023 года законопроект о введении центрального реестра для идентификации конечных бенефициаров.
Расследования миссии OCCRP привело к тому, что были обнародованы около трех сотен несовершеннолетних бенефициаров компаний в Люксембурге.Почему дети вносились в реестр владельцев их родителями? Какие цели преследуют конечные выгодоприобретатели, указывая в реестре владельцев несовершеннолетних?
Турция объявила об обязательной подаче декларации о конечных бенефициарных владельцах. Требование касается юридических лиц и некорпоративных организаций, зарегистрированных в Турции, а также таких профессий, как: нотариусы, юристы, сертифицированные бухгалтеры и другие.
Правительство Каймановых островов опубликовало три законопроекта «об уточнении и совершенствовании» режима бенефициарной собственности путем корректировки законов, касающихся ведения бизнеса фирмами, ООО и товариществами. Они уточняют определение бенефициарного собственника как «лица, которое имеет не менее 25% акций в компании». Он...
Спустя почти четыре года после того, как из юридической фирмы Mossack Fonseca было получено 11,5 миллиона документов, Панамское Национальное Собрание одобрило законопроект о создании бесплатного реестра бенефициарных владельцев юридических лиц. Все компании, зарегистрированные в Панаме, обязаны будут внести информацию о своих...
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF, Financial Action Task Force on Money Laundering), которая оценивает соблюдение странами своих рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, недавно опубликовала доклад о передовой практике бенефициарного владения юридическими лицами. Доклад содержит интересные примеры того,...
Налоговая прозрачность по-прежнему является ключевым направлением деятельности правительств и мировой общественности. Как показывают расследования, проведенные международной группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег FATF, уклонение от уплаты налогов не является финансовым преступлением, изолированным в одной или двух...