Все статьи по теме – Новости об оффшорах

Сохранить конфиденциальность, разместив свои деньги в США, не получится. «Повестки Джона Доу» и закон о корпоративной прозрачности

Опубликовано: Оксана Г. | 22 декабря, 2023.

Иностранным владельцам счетов в банках США, которые не сообщили о наличии таковых налоговым службам в стране исхода, не стоит забывать о практике "вызовов Джона Доу", а также о вступлении в силу Закона о корпоративной прозрачности в 2024 году.

Все статьи по теме – Новости об оффшорах

Неуплата налогов в оффшорах – жители Финляндии получат повестки «John Doe» от IRS

Опубликовано: Оксана Г. | 28 августа, 2019.

Клиенты Bank of America, Charles Schwab и TD Bank из Финляндии получили повестки «John Doe» по ходатайству налоговой службы (IRS) в федеральный суд Северной Каролины. Обращение IRS было удовлетворено судом США 1 мая 2019, что позволило проверяющим структурам получить информацию по финским резидентам и связанным банковским счетам, а также...