Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Никак не прекращаются новые публикации «панамских бумаг», которые впервые появились во всех издательствах ещё 3 апреля 2016 года. Последние материалы основаны на расследовании панамских архивов журналистами из «Nytimes» относительно материалов, где говорится об оффшорных схемах. Информация касается 2 400 частных лиц, граждан США,...
На недавнем антикоррупционном саммите в Лондоне, который собрал Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, присутствовали представители более чем из 30 стран. Но, несмотря на громкий предварительный анонс этого собрания, на него прибыло всего несколько первых лиц государств, а это президенты Афганистана, Колумбии и Нигерии. Все...
Без малого 70 лет назад американский гражданин по имени Гарри Дэвис во время визита во Францию решил отказаться от своего паспорта США, объявив после этого себя Гражданином мира. Французские власти «не поняли юмора» и попросили Дэвиса как можно скорее покинуть страну, чтобы не брать на себя ответственность за его судьбу. Но...
Одной из главных тем современного финансового мира является список стран выполняющих должное сотрудничество, и готовых запустить или же присоединиться к автоматическому обмену информацией. Совсем скоро будут подытожены списки Великобритании и ЕС, которые обозначат страны входящие в список стремящихся к максимальной прозрачности, а...
9 мая Министерство юстиции США объявило о том, что подсудимый Грег Р. Малхолланд, 46-летний гражданин США и Канады, признал себя виновным в сговоре по отмыванию денег, манипулировании ценами на акции более 40 публично торгуемых в США компаний, а также в отмывании более $250 миллионов через, по крайней мере, пять оффшорных юридических...
Накануне стало известно, что Каймановы острова, которые только на днях сообщили о своем намерении не просто создать реестр бенефициарного владения доступный для Великобритании, но и ряда других стран, заявили, что не собираются адоптировать глобальный механизм стандартов по обмену информацией о бенефициарах, пока США не осуществят это...
Накануне стало известно, что на Каймановых островах два кредитно-финансовых учреждения помогали американским клиентам владеть незадекларированными иностранными счетами, на которых было скрыто более 130 млн. долларов США. В результате расследования было заявлено, что Cayman National Securities Ltd. (CNS) и Cayman National Trust Co. Ltd....
США называют современным и самым крупным офшором. Отчасти это связано с размером экономики, в которой возможно спрятать не тысячи и миллионы долларов, а целые миллиарды. С другой стороны, это связано с непрозрачностью, в том числе анонимность для владельцев холдинговых и иных компаний. Но Казначейство США опубликовало новые правила,...
В четверг 5 мая 2016 года в Вашингтоне, Управление Казначейства по контролю над иностранными активами (OFAC) приняло санкции против известной панамской семьи Waked. В «чёрный» список санкций США, связанных с «отмыванием денег», попали не только владельцы компании «Waked Money Laundering Organization», но также шесть связанных с ними...
Жизнь на Британских Виргинских островах (БВО) стремительно манятся, и это отражается не только на компаниях, но на всем финансовом и банковском секторе оффшорной юрисдикции. Подтверждением, грядущим переменам, стал пресс-релиз правительства БВО опубликованный неделей ранее. БВО является своеобразным примером того, чего лидирующие страны...