европейский Общий регламент по защите данных

Как повлияет европейский Общий регламент по защите данных на зарегистрированные в ОАЭ компании?


В этой статье мы рассмотрим какие требования предъявляет европейский Общий регламент по защите данных к компаниям, зарегистрированным в ОАЭ. Общий регламент по защите данных (GDPR) находился в процессе разработки 7 лет, является преемником Директивы о защите данных 1995 года, был разработан для защиты личной информации физических лиц. Юридический смысл заключается в том, что с 25 […]

Читать далее
Великобритания не согласна с рядом внесённых изменений в правила Пятой Директивы ЕС

Великобритания не поддерживает ряд изменений Пятой Директивы ЕС по противодействию «отмыванию денег»


Ещё в декабре 2017 года Европейский парламент и страны-члены ЕС внесли изменения в Пятую Директиву ЕС, которая направлена на борьбу с «отмыванием денег». Основная цель законодательства – это потребовать от всех финансовых учреждений стран-членов ЕС, занимающихся финансовыми операциями, строго соблюдать правила «должной осмотрительности» относительно своих клиентов. Усиление требований соблюдения правил борьбы с «отмыванием денег» Представители […]

Читать далее
Вступление в силу новых правил Директивы ЕС

Страны-члены Европейского Союза теперь имеют полный доступ к европейским налоговым данным


С января 2018 года в Европейском Союзе вступает в силу закон, предоставляющий доступ всем национальным налоговым органам стран-членов ЕС к налоговым данным. Новые правила администрирования, внесённые в Директиву 2011/16 / EU, в сфере борьбы с уклонением от уплаты налогов предоставляют возможность каждому государству ЕС получить информацию о бенефициарных владельцах компаний и их активах в ЕС. […]

Читать далее
законопроект о введении в стране Регистра

Проект Регистра бенефициарных владельцев Люксембурга


Министр Финансов Люксембурга и Министр Юстиции 6 декабря 2017 года представили общественности проект закона, который вводит в стране Регистр бенефициарных владельцев (REBECO) и Трастовый Регистр для юридических лиц, зарегистрированных в юрисдикции Люксембурга. Законопроекты Люксембурга Такое решение правительства Люксембурга связано с выполнением Четвёртой Директивы ЕС, которая направлена на борьбу с «отмыванием денег» и противодействием финансированию терроризма. […]

Читать далее

Публичность Британского Реестра бенефициарных собственников создаёт угрозу конфиденциальности


Публичность Реестра бенефициарных собственников Великобритании вызывает тревогу в Британском Управлении Комиссара по Информации (ICO). Существует большая вероятность похищения личных данных, что создаёт угрозу конфиденциальности собственника. Связь между введением Реестров бенефициаров и «Панамскими бумагами» Глобальная борьба за «прозрачность» в мире сильно ускорилась после выхода в свет скандала с «Панамскими бумагами». Это событие вынесло на поверхность коррупционные […]

Читать далее

Опубликован проект закона о введении в Нидерландах Единого Реестра бенефициарных владельцев


Ещё в начале февраля 2016 года правительство Нидерландов заявило о разработке проекта Закона Реестра бенефициарных владельцев. Причиной для запуска этого проекта послужило не только желание соответствовать международным стандартам прозрачности, но и требования Директивы от ЕС. Тогда в своём письме к парламенту Нидерландов правительство разъяснило, что планирует создать Реестр бенефициарных владельцев (юридических лиц). Принцип включения Реестр […]

Читать далее

Европейский Совет против анонимности пользователей виртуальных валют


Европейский союз продолжает усиленную борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Увеличившееся за последние годы количество террористических актов на территории ЕС придает этой борьбе высокий уровень актуальности. В конце прошлого года был представлен проект новой директивы, призванной внести изменения в одобренную в мае 2015 года директиву 2015/849. Главные цели новых поправок: предотвращение использования финансовой системы […]

Читать далее

За что Apple должен Ирландии 13 миллиардов евро?


Европейская комиссия в конце августа вынесла свой вердикт в отношении корпорации Apple, которая, благодаря “незаконной государственной помощи” со стороны Ирландии, смогла избежать уплаты налогов в особо крупных размерах. Свое расследование Европейская комиссия начала еще в 2014 году, параллельно с расследованиями в отношении Starbucks и Нидерландов, а также Fiat и Люксембурга. По мнению европейских чиновников, власти […]

Читать далее

“Черный список” оффшорных юрисдикций от ЕС появится уже в сентябре


25 мая 2016 года прошла встреча Совета Европейского Союза по экономическим и финансовым вопросам (Ecofin). Основных вопросов на повестке дня было три: Внешняя стратегия налогообложения — разработка “черного списка” налоговых убежищ, не входящих в состав ЕС, а также разработка мер по борьбе со злоупотреблением межгосударственными налоговыми соглашениями; Принятие Директивы о пострановой отчетности для транснациональных корпораций; […]

Читать далее

Реализация директивы ЕС против уклонения от уплаты налогов может затянуться


Несмотря на решимость европейских чиновников положить конец корпоративному уклонению от уплаты налогов в ЕС, реализация подобных планов зачастую затягивается. Причиной тому — огромный объем задач, которые необходимо выполнить еще на стадии подготовки. Прежде всего, речь идет об изменениях в законодательстве. Европейский союз отличается повышенным уровнем внутренней бюрократии, что и понятно — множество стран с разным […]

Читать далее

ЕС «латает» все возможные щели своих Директив!


Как хочется Европейской комиссии поскорей, да и желательно со всех подряд, собрать налоги. Европейская комиссия ничего не забывает и не откладывает в дальний ящик. Так случилось и с Директивой о льготах материнских компаний (Parent-Subsidy Directive), которую некоторые умельцы использовали во благо облегчения своего налогового бремени. Ранее группа компаний, которые учреждены в разных юрисдикциях ЕС, могла […]

Читать далее