Автоматический обмен ещё не совсем готов

person Jurij Okunev insert_invitation Январь 15, 2018
Метки:


ФНС подготовила форматы обмена информацией в рамках автоматического обмена данными по Стандарту ОЭСР. Налоговики предлагают организациям финансового рынка протестировать предложение на удобство. При этом многие банки не готовы к обмену информацией и могут не успеть в срок, за что им грозят миллионные штрафы. Банки не успевают подготовиться к автоматическому обмену По требованию ФНС, банки и
Читать далее

Банки, криптовалюты, трасты

person Jurij Okunev insert_invitation Декабрь 29, 2017
Метки:


2017 год стал следующим в череде «эпохи перемен», которая коснулась оффшорной индустрии, мировой экономики и политики. Некоторые из этих изменений стали вершиной тех изменений, которые происходили последние 5 лет, а некоторые – лишь очередным шагом. В этом материале мы подведём итоги и вспомним некоторые важные события, которые серьёзно повлияли на ситуацию. Мы поговорим о международных
Читать далее

Биткоины на бирже фьючерсов

person Jurij Okunev update Декабрь 20, 2017
Метки:


Крупные банки и инвестиционные фонды высказываются против биткоина. Однако существуют и те, кто планирует внедрить биткоин в свою бизнес-практику или обсуждают потенциал криптовалют. Существует мнение, что даже Центральным Банкам придётся уже в 2018 году рассмотреть криптовалюты, чтобы качественно выполнять свою работу. 2017 год однозначно можно назвать годом криптовалютной лихорадки. Миллиардные инвестиции в ICO, удорожание биткоина
Читать далее

ФНС и Банки

person Jurij Okunev update Ноябрь 23, 2017
Метки:


Банки и налоговая служба обращают внимание и на физических лиц. Пока ещё осторожно, чтобы не спугнуть добычу, однако тренд зафиксировали специалисты. Как проявляется интерес к физическим лицам, как он повлияет на реальное положение дел и как от него защититься? Банки и налоговики подбираются к физическим лицам Налоговики имеют право потребовать у банка информацию о счетах
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Ноябрь 6, 2017
Метки:


На встрече с президентом Владимиром Путиным, Эльвира Набиуллина заявила, что банковская система чувствует себя стабильно и назвала приоритеты развития на ближайшее время. Санкции против России видимо не нанесут урона банкам страны. Зато Силуанов считает, что санкции – это отличный стимул вернуть активы в Россию. Банковская система России стабильна В конце октября президент России Владимир Путин
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Ноябрь 2, 2017
Метки:


Новое исследование показывает, что 73% компаний из списка Fortune 500 используют оффшоры и сэкономили налогов на 752 миллиарда долларов. Активисты призывают власти предпринять меры и убрать льготы, которые существуют для международного бизнеса, но те не спешат прислушиваться. О том что использовать оффшорные компании выгодно – знают многие. За последние годы оффшорные компании, как инструмент, стали
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Октябрь 25, 2017
Метки:


В Госдуму внесли законопроект об изменении валютного законодательства. Это отличная новость, которая омрачается определёнными недоработками и пропусками, которые не позволят кардинально улучшить ситуацию с неудовлетворённостью современной ситуацией у состоятельных людей. Валютное законодательство России давно требует модификации. Из-за существующих ограничений многим состоятельным лицам приходилось принимать тяжёлые решения и выбирать между дополнительными отчётами и ограничениями, необходимостью годами
Читать далее

person Pavel Maslov insert_invitation Октябрь 24, 2017
Метки:


На днях в Европейском Парламенте был опубликован отчёт Комитета PANA в отношении борьбы с «отмывания денег» и уклонением от уплаты налогов. Были подведены итоги работы комиссии, которая расследовала материалы «Панамских бумаг» 2016 года. Подведение итогов о проделанной работе PANA и возникшие проблемы Хочется напомнить, что Европейский парламент 8 июня 2016 года после возникновения скандала с
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Октябрь 23, 2017
Метки:


Банки отмечают нетипичный для осени прирост использования наличности населением. Почему граждане продолжают приобретать наличные деньги даже после окончания отпускного сезона? Связано ли это с банковским кризисом или есть другие причины? С июня по октябрь прирост наличности в обороте составил 300 миллиардов рублей – с 8,6 триллионов до 8,9 триллионов. Как отмечают аналитики, прирост наличности в
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Октябрь 17, 2017
Метки:


В Государственную Думу внесли проект изменений закона «О валютном регулировании и валютном контроле». В том случае, если поправки примут, жизнь валютных резидентов упростится, как и появится возможность относительно легко отказаться от данного статуса. Ранее мы несколько раз писали о том, что власти планируют внести изменения в существующее законодательство о статусе валютного резидента. Дело в том,
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Октябрь 16, 2017
Метки:


Оффшорные трасты остаются одним из самых эффективных инструментов для защиты активов. Корректно организованный траст способен защитить активы от мошенников, недобросовестных конкурентов, кредиторов и в некоторых случаях от излишне жадных правительств. Однако необходимо выбрать лучшую юрисдикцию, которая обеспечит надлежащую защиту. Дело Пугачева или почему трастам всё ещё можно доверять Постоянные читатели портала OffshoreWealth знают, что именно
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Октябрь 10, 2017
Метки:


Выбор правильного банка для хранения своих активов является невероятно важной задачей в условиях политической нестабильности и постоянных изменений в области банковского регулирования. Состоятельные физические лица, которые доверяют банку распоряжение своими активами с целью их сохранить и преумножить, хотят быть уверены в правильности своего выбора. Но для того, чтобы сделать правильный выбор, нужно понять – какие
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Октябрь 6, 2017
Метки:


На прошедшем в конце сентября Форуме по налоговому администрированию ОЭСР (FTA) сообщили о создании новых проектов для улучшения качества налогового администрирования. В частности, внимание уделят глубокой проверке отчётности и совместным налоговым аудитам международных компаний. Основная цель подобного сотрудничества – выявлять риск того, что конкретная международная компания уклоняется от налогов при помощи трансфертного ценообразования или манипулирует
Читать далее

person Anastasija Hramova update Август 24, 2017
Метки:


Власти США не первый год ведут усиленную “охоту” на своих граждан, которые уклоняются от уплаты налогов. Вместе с этим, оказывается серьезное давление на другие страны, в чьих банках эти самые граждане хранят свои средства. Особенно сильное давление испытывает на себе Швейцария, которая традиционно является местом хранения средств со всего мира. Для того, чтобы избежать судебного
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Август 24, 2017
Метки:


Год назад я и миллионы людей по всему миру с большим любопытством наблюдали за стартапом, который назывался Transit Elevated Bus (TEB-1). Сказать, что это было праздное любопытство нельзя: китайские инженеры предложили потенциальное решение для системы общественного транспорта, которое поможет не только перевозить 300 человек за раз, но и практически не будет мешать обычному трафику. Китайцы
Читать далее

person Anastasija Hramova update Август 14, 2017
Метки:


В последнее время значительно усилилось давление на Швейцарию и ее банки, которые подозреваются в содействии отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов особо состоятельными лицами со всего мира. Швейцария всегда славилась своей банковской тайной, которая надежно защищала клиентов банков от любого вмешательства в их частную финансовую жизнь. После того, как США заставили Швейцарию выдать банковскую
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Август 1, 2017
Метки:


В ЕС с начала 2017 года рассматривают новую инициативу: ограничить снятие средств со счетов в банке, в случае, если банк испытывает проблемы. Чиновники считают, что это повысит эффективность спасения банков, а банкиры уверены, что это лишь усилит и ускорит панику. Борьба с массовым оттоком денег из проблемных банков – серьёзный вызов для всех заинтересованных сторон.
Читать далее

person Jurij Okunev update Август 1, 2017
Метки:


Международная организация Oxfam весной опубликовала отчёт, в котором показала, что Топ-20 крупнейших европейских банков только в 2015 году спрятали в оффшорах от налогообложения 25 миллиардов евро. Это стало известно благодаря вступившей в силу по-страновой отчётности для банков. Oxfam борется с бедностью и социальным неравенством. Одним из ключевых пунктов организации является политика уплаты честной доли налогов.
Читать далее

person Alexandra Listerman update Сентябрь 4, 2017
Метки:


Индустрия финансовых услуг, включая отрасль управления фондами, претерпевает значительные технологические изменения в связи с появлением новых технологий, таких как блокчейн и робоадванс. Руководители фондов, дистрибьюторы и трансфер-агенты (ТС) должны будут развиваться, чтобы приспособиться к этим изменениям. Для опережения кривой в изучении новых концепций, тенденций и идей потребуются определенные возможности, а в некоторых случаях, принятие совершенно
Читать далее

person Anastasija Hramova update Июнь 27, 2017
Метки:


Счет в иностранном банке сегодня постепенно становится абсолютной необходимостью не только для юридических, но и для физических лиц. Путешествия, учеба, медицина – это только часть тех статей расходов, которые порой приходится оплачивать за границей, и в этом случае иностранный банковский счет позволяет избежать множества проблем и трудностей. Именно поэтому все более актуальным становится вопрос: как
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Июнь 23, 2017
Метки:


США является крупнейшим банковским сектором в мире. И он на протяжении 2-х лет показывает систематическое ухудшение показателей, особенно надёжности. Как это проявляется, каким образом сказывается на других странах и что сделать, чтобы не потерять свои накопления? Надёжность американских банков падает Существуют совершенно объективные показатели надёжности в банковской сфере. И это не огромные лобби в гигантских
Читать далее

person Jurij Okunev update Август 25, 2017
Метки:


Банки перестали легко открывать счета иностранным клиентам. Особенно это касается выходцев из стран СНГ и бывшего СССР. В чём причина такой паранойи и как обойти её, чтобы получить инструмент под названием «иностранный банковский счет»? Отмывание денег, мошенничество, риски Основная причина, почему выходцам из СНГ и СССР перестали доверять – это крупные скандалы с отмыванием денег.
Читать далее

person Jurij Okunev update Август 21, 2017
Метки:


Помните, как в детстве, в школе или дворе, к вам подходили старшие пацаны и так невзначай спрашивали: хочешь конфету/поиграть с нами/крутую игру? И ты стоишь такой, с горящими щеками, радостный, что на тебя обратили внимание старшие и киваешь, как китайский болванчик. А потом они добавляют: от тебя только требуется сделать… и следом идёт какая-нибудь гадость:
Читать далее

person Marina Lermontova insert_invitation Май 26, 2017
Метки:


При открытии корпоративного счета в ОАЭ, банк также предоставляет доступ к выплатам зарплат через систему WPS. В этой статье мы рассмотрим, что такое WPS и как это работает. Что такое WPS и как это связано с открытием банковского счета в ОАЭ? Wages Protection System (WPS) – это система электронного перечисления зарплат, которая позволяет организациям выплачивать
Читать далее