[toggle title=»Оглавление»]

• Подробности расследования и ареста
• Кто был арестован?
• Су Хайджин — гражданин Кипра
• Су Баолинь — гражданин Камбоджи
• Чжан Жуйцзинь и Линь Баоин — граждане Китая
• Су Цзяньфэн — гражданин Вануату
• Ванг Шуймин — гражданин Турции
• Чен Цинюань — гражданин Камбоджи
• Су Вэньцян — гражданин Камбоджи
• Заключение

16 августа полиция Республики Сингапур арестовала десять иностранцев в рамках расследования преступлений, которые связаны с отмыванием денег, мошенничеством и фальсификацией документов. Сообщается, что в результате рейдов по всей стране были конфискованы активы на сумму около 1 млрд сингапурских долларов, что эквивалентно примерно 736 млн долларов США.

Подробности расследования и ареста

Более 400 офицеров полиции участвовали в проведении рейдов в нескольких районах города. В результате обысков в бунгало Good Class и кондоминиумах в самых престижных районах Сингапура полицейские изъяли:

• наличные на сумму около 23 миллионов сингапурских долларов;
• более 270 ювелирных изделий;
• два золотых слитка;
• более 250 предметов роскоши (брендовых сумок и часов);
• 120 электронных устройств;
• коллекционные вина;
• коллекцию украшений Bearbrick;
• 11 документов с информацией о виртуальных активах.

Также аресту и конфискации подлежали 94 объекта недвижимости и более 50 элитных автомобилей. Были заморожены 35 банковских счетов с общим балансом более 110 миллионов сингапурских долларов для проведения расследований и предотвращения расходования предположительно преступных доходов.

Может быть интересно: «В Сингапуре выпущено новое руководство по борьбе с уклонением от уплаты налогов».

Кто был арестован?

Вечером 16 августа полиция Сингапура сообщила в пресс-релизе, что были арестованы десять человек (девять мужчин и одна женщина) по подозрению в причастности к отмыванию денег и подделке документов, а также за сопротивление аресту. Есть сведения, что некоторые из этих лиц связаны друг с другом родственными или брачными узами. Кроме того, все они были родом из провинции Фуцзянь в восточном Китае. 

Все 10 иностранных граждан имели либо разрешение на трудоустройство (EP), либо разрешение на содержание иждивенца (DP). При этом все задержанные являются гражданами других стран. Еще восемь человек находятся в розыске. 

Полиция обнародовала сведения о лицах, которые подлежали аресту.

Су Хайджин — гражданин Кипра

Су Хайджин (40 лет) обвиняется в сопротивлении законному задержанию. Сообщается, что Су предпринял попытку побега во время рейда полиции. Он выпрыгнул с балкона второго этажа престижного бунгало и пытался скрыться от полиции в канализации. В результате прыжка он сломал руки и ноги и был доставлен в больницу в сознании.

Согласно данным Управления бухгалтерского учета и корпоративного регулирования Сингапура (ACRA), Су Хайджин был директором ресторанного оператора с октября 2021 года по июнь 2022 года. В годовом отчете компании за 2021 год, поданном в октябре прошлого года, указано, что Су принадлежит 20 процентов акций компании. В отчете также содержатся сведения о том, что он добровольно покинул свой пост. 

Представитель No Signboard Holdings сообщил правоохранительным органам, что Су был неисполнительным директором компании. Он также владеет акциями Sg-Gree, является акционером и директором в компаниях Aiqinhai Investment и Daily Glory International.

По словам полиции, после ареста Су были конфискованы денежные средства на сумму более 2,1 млн долларов и изданы приказы о запрете продажи 13 объектов недвижимости и пяти автомобилей оценочной стоимостью более 118 млн долларов. Власти также заморозили четыре связанных банковских счета с общим балансом более 6,7 млн долларов.

Информация по теме: «Рынок недвижимости в Сингапуре выходит из-под контроля».

Су Баолинь — гражданин Камбоджи

Утверждается, что этот 41-летний гражданин Камбоджи является старшим братом Су Хайджина. Мужчине выдвинуты обвинения в использовании поддельного документа. 

Су Баолинь — акционер строительной фирмы Sentosa Project. Согласно записям ACRA, он также является директором и акционером Sg-Gree, компании по производству электроприборов, производящей кондиционеры. Примечательно, что он стал директором Sg-Gree 1 июня 2021 года, в тот же день, когда его брат Су Хайджин был назначен акционером компании. Су Баолинь также владеет акциями двух инвестиционных компаний.

В процессе обыска у него были изъяты предметы, в том числе наличные на сумму более 777 тыс. долларов, 33 предмета роскоши, а также 75 ювелирных изделий. Полиция заморозила три связанных банковских счета на общую сумму более 2,4 миллиона долларов.

Чжан Жуйцзинь и Линь Баоин — граждане Китая

Сообщается, что Чжан Жуйцзинь (44 года) и Линь Баоин (43 года) являются супругами. Им выдвинуты обвинения в подделке документов с целью мошенничества. Мужчина является директором Golden Eagle Family Office, который предлагает консультационные услуги по вопросам управления, а женщина является акционером компаний Ban Tian Yao Catering Management и Eagle77, что предлагают аналогичные услуги. 

Полиция обнаружила у Жуйцзиня паспорт Сент-Китс и Невис, а у Баоин — паспорта Доминики и Турции. У них были конфискованы наличные на сумму более 7,6 млн долларов. Полиция издала приказы о запрете продажи девяти объектов недвижимости и пяти транспортных средств, которые находятся в их собственности, оценочной стоимостью более 106 млн долларов.

Су Цзяньфэн — гражданин Вануату

Су Цзяньфэн (35 лет) является акционером оптово-дистрибьюторской компании Ricco. Ему было предъявлено обвинение в отмывании денег. Сообщается, что в ходе обыска его дома полиция Сингапура конфисковала 1,4 млн долларов в нескольких валютах, 95 ювелирных изделий, 69 предметов роскоши и т. д.

Читайте также: «ОАЭ создают федеральные органы прокуратуры для ужесточения борьбы с отмыванием денег».

Ванг Шуймин — гражданин Турции

Ванг Шуймин (42 года) арестован и обвиняется в использовании поддельного документа. Сообщается, что данное лицо является директором и акционером Zhuo Chi Technology и акционером компании Ming Xin (Singapore) Technologily. 

Есть также подозрения, что Ванг Шуймин является участником синдиката азартных игр, который был раскрыт властями Китая в 2022 году. В августе прошлого года Бюро общественной безопасности Цзыбо опубликовало уведомление с требованием выдать Ванга за его предполагаемое участие в незаконном игорном синдикате. В уведомлении указывалось, что девять человек, включая Ванга, покинули страну.

Чен Цинюань — гражданин Камбоджи

Чен Цинюань (33 года) обвиняется в отмывании денег. Он является директором компании HiCloud Technology, предлагающей облачные решения и услуги. Есть подозрения, что Чен также преследуется на территории Китая. В уведомлении, опубликованном Бюро общественной безопасности округа Аньси провинции Фуцзянь в 2019 году, сообщается, что лицо с его идентификационным номером числится в розыске.

Су Вэньцян — гражданин Камбоджи

Су Вэньцян (31 год) обвиняется в отмывании денег. Полиция изъяла предметы, в том числе наличные на сумму более 600 000 долларов и 11 ювелирных изделий.

Еще были арестованы Ван Дехай, 34-летний гражданин Кипра и Ван Баосен, 31-летний гражданин Китая. Оба подозреваются в отмывании денег. При этом стоит отметить, что ACRA не имеет записей о должностях или долях владения этих трех лиц (Су Вэньцяна, Ван Дехая и Ван Баосена).

Заключение

Пресс-релиз полиции Сингапура гласит, что расследования продолжаются. Центральный Банк Республики заявил, что правоохранительные и регулирующие органы связались с финучреждениями, в которых были выявлены средства, потенциально полученные незаконным путем. Отмечается, что полиция будет продолжать принимать меры для обнаружения и борьбы с отмыванием денег и преступной деятельностью. 

Сингапур является глобальным финансовым центром и имеет строгие законы. Лицам, которые обвиняются в отмывании денег, может грозить до 10 лет лишения свободы и/или большой штраф. Фальсификация документов с целью мошенничества влечет за собой аналогичное тюремное заключение и может повлечь за собой штраф.