Правительство Индонезии объявило о разработке законопроекта, который предусматривает конфискацию активов, полученных в результате преступной деятельности.

Особенности предлагаемого законопроекта

Причинами разработки такого законопроекта стали скандалы и разбирательства с участием государственных чиновников, размер благосостояния которых вызвал вопросы у общественности. Кроме того, в апреле 2023 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала отчет, в котором призвала государство проработать свою политику в отношении судебных преследований, конфискаций и взыскания доходов, полученных в результате противозаконных действий. В отчете отмечается, что правительственным органам следует обеспечить должный уровень реагирования на подобные преступления и разработать механизм конфискации для лишения нарушителей доходов, полученных незаконным путем.

Таким образом, действие предлагаемого законопроекта будет направлено на следующие аспекты:

• Регулирование процессов конфискации активов, связанных с преступлениями. Это будет включать регламент для проведения отслеживания, блокировки или замораживания средств, ареста и конфискации активов государством.
• Заполнение пробелов в действующей системе уголовного права страны, касающихся конфискации активов (в соответствии с рекомендациями ФАТФ).
• Предоставление правоохранительным органам инструкций и указаний для реализации юридических действий в отношении конфискации имущества.

Стоит отметить, что указанные действия отслеживания, заморозки и конфискации активов соответствуют международным стандартам, которые установлены в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (UNCAC). Особенностью предлагаемого законопроекта является то, что юридические действия и судебные иски о конфискации средств направлены против активов, а не отдельных лиц. Изъятие и конфискация не будут зависеть от осуждения лица, совершившего уголовное деяние. Кроме того, любые действия по конфискации активов в соответствии с законопроектом не помешают государству привлечь к ответственности виновного в преступных действиях.

Может быть интересно: «Анонсирована «золотая виза» в Индонезию».

В законопроекте также дается несколько основных определений. Так, например, понятие «активы» относится ко всем движимым и недвижимым, а также материальным или нематериальным активам, имеющим экономическую ценность. «Конфискация активов» подразумевает принудительные меры, применяемые государством для обеспечения контроля и владения активами, которые были получены преступным путем. Такое действие может осуществляться на основании окончательного и имеющего обязательную силу решения суда и не зависит от каких-либо санкций в отношении виновного (например, от освобождения от судимости).

Какие активы могут быть конфискованы?

Согласно положениям предлагаемого законопроекта, следующие виды активов могут быть конфискованы соответствующими государственными органами:

• Активы, полученные прямо или косвенно в результате преступных действий. Это могут быть активы, преобразованные в личное богатство, капитал, доход или любую другую экономическую прибыль для личного пользования, других лиц или для корпораций.
• Активы, которые точно или предположительно используются для совершения преступных действий.
• Другие активы, которые принадлежат лицу, совершившему преступление, в качестве замены активов, уже конфискованных правоохранительными органами.
• Активы, подпадающие под классификацию «найденных предметов», в отношении которых есть доказательства или предположения, что они возникли в результате противозаконной деятельности.
• Активы, которые непропорциональны заявленному доходу или любым другим законным источникам богатства и предположительно относятся к преступным активам, полученным с момента вступления в силу постановления.
• Активы, представляющие собой конфискованные товары, полученные в результате незаконных действий.

Читайте также: «ОАЭ создают федеральные органы прокуратуры для ужесточения борьбы с отмыванием денег».

Процесс конфискации активов, регламентированный законопроектом

Процесс конфискации активов может включать несколько этапов.

Отслеживание

Отслеживание — это ряд действий, направленных на поиск, подачу соответствующего запроса, получение и анализ информации для определения происхождения активов, их местонахождения и применимого права собственности. В полном уголовном расследовании, если запрашиваемая сторона отказывается предоставить документы по запросу, следователь может применить меры принуждения (обыск и изъятие) для получения необходимых сведений.

Блокирование или арест

Блокирование определяется как ряд действий, предпринятых для временного замораживания активов, которые классифицируются как преступные. В свою очередь, арест подразумевает временный контроль над преступными активами для доказательных целей в ходатайстве о конфискации в ходе судебного разбирательства.

Если активы, подлежащие блокированию или аресту, находятся за пределами Индонезии, власти должны будут подать запрос в соответствующие органы юрисдикции, в которой размещены средства. Если запрос отклонен, следователь может заблокировать или арестовать соразмерные активы в Индонезии, принадлежащие лицу, активы которого находятся за границей.

Информация по теме: «Еврокомиссия рассматривает возможность конфискации необъяснимых активов».

Конфискация

Если доказано, что заблокированные или арестованные средства были получены в результате преступной деятельности, они будут подлежать конфискации. 

Законопроект гласит, что любые лица (за исключением подозреваемых, обвиняемых, находящихся в розыске), которые считают, что их права были нарушены в результате блокирования и/или ареста, имеют право подать возражение. В апелляции должно быть доказано, что заблокированные или арестованные активы на законных основаниях принадлежат физическому лицу и не квалифицируются как преступные.