Все статьи по теме – Новости об оффшорах
DBS, UBS и StanChart замешаны в деле 1MDB
Опубликовано: | 12 августа, 2016.21 июля 2016 года Валютное управление Сингапура известило об обнаружении «промахов и слабых сторон» в области контроля по борьбе с отмыванием денег у сингапурского DBS, швейцарского UBS и британского Standard Chartered Bank (SCB) в связи с делом малазийского фонда благосостояния 1MDB. Также было заявлено, что против банков будут приняты...