Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
О чем подписали меморандум Управление по контролю за иностранными активами США и Управление по реализации финансовых санкций Великобритании? Какие ключевые моменты включает соглашение, и какой информацией будут обмениваться стороны?
Что нового в IT-санкциях США против России? Узнайте о разъяснениях OFAC и их последствиях для российского технологического бизнеса.
Управление по контролю за иностранными активами — подразделение Минфина США. Ведомство отвечает за мониторинг исполнения экономических и/или торговых санкций. Любые нарушения специального режима ограничений и запретов преследуются по закону. Однако срок давности по таким преступлениям (5 лет) в ряде случаев позволял виновным уходить от...
В марте 2024 года OFAC заявило об урегулировании первого в 2024 году дела о нарушении санкционных мер. Было опубликовано мировое соглашение с EFG International AG, частным международным банком, штаб-квартира которого находится в Швейцарии. Корпорация сотрудничала с регулятором в процессе расследования и согласилась выплатить около 3,7...
После 24 февраля 2022 года на Россию были наложены многочисленные санкции в отношении физических и юридических лиц. Некоторые ограничения и запреты можно расценивать как формальные, другие значительно усложняют жизнь и ведение бизнеса. Наиболее жёсткий подход – список SDN, подготовленный Управлением по контролю над иностранными активами...
В четверг 5 мая 2016 года в Вашингтоне, Управление Казначейства по контролю над иностранными активами (OFAC) приняло санкции против известной панамской семьи Waked. В «чёрный» список санкций США, связанных с «отмыванием денег», попали не только владельцы компании «Waked Money Laundering Organization», но также шесть связанных с ними...