Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
О том, что бизнес в Сингапуре должен забыть о сомнительных деньгах, мы предупреждали уже не раз. Но инерция и желание (привычка?) жить и работать по старым правилам порой оказываются сильнее. До поры до времени подобный подход считался вполне допустимым. Но всё идёт к тому, что эпоха, когда MAS (MAS — Monetary Authority of...
Новый законопроект о платежных услугах (PSB), разработанный Валютно-кредитным управлением Сингапура (MAS), призван обеспечить гибкие рамки регулирования для платежных систем и поставщиков услуг, работающих с криптовалютой. В законопроекте отмечается, что предоставление услуг, связанных с криптовалютой, в обязательном порядке должно...
2 декабря Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) объявило о наложении штрафов на сингапурские отделения Coutts & Co Ltd и Standard Chartered Bank за нарушение требований о противодействии отмыванию денег в связи с проведением операций со средствами малайзийского фонда 1MDB. Проверка Coutts – одного из старейших банков планеты,...
Сингапурские и швейцарские власти приняли меры против Falcon Private Bank из-за сбоев в контроле над отмыванием денег. Теперь банку запрещено вести деятельность на сингапурской территории в связи с серьезными нарушениями антиотмывочного законодательства и неподобающим поведением его высшего менеджмента (как местного, так и швейцарского)....
Недавно был опубликован новый отчет группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), основанный на результатах оценивания соответствующих мер в Сингапуре. Проанализировав итоги оценивания FATF считает, что, хотя в Сингапуре предпринимают немало усилий для предотвращения отмывания денежных средств и финансирования...