Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Оффшорный мир в последние несколько лет является целью номер один, не только для правительств желающих выявить злостных неплательщиков налогов, но также и для таких международных организаций, как FATF (Группа по разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Современные тенденции усложнения требований комплайнс для оффшорных...
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад, в котором описаны основные методы отмывания денег, главным образом, фокусируясь на физическом перемещении наличных денег из одной юрисдикции в другую. По мнению FATF, наличные являются важнейшим инструментом преступных групп. Они используются в...
Каймановы острова пересматривают свой режим по борьбе с отмыванием денег в рамках подготовки к оценке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая будет проходить в марте 2017 года. В настоящее время разрабатываются поправки, которые ужесточат регулирование субъектов за пределами финансового сектора, в том...
Вследствие изменений в Административном Кодексе Российской Федерации от 13 февраля 2013 года, все резиденты России и все граждане России, которые являются налоговыми резидентами других стран, но в данном году приезжали в Россию, могут быть оштрафованы за все транзакции, подученные в валютах кроме рублей на свои личные иностранные счета...