Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Европейское законодательство по должной осмотрительности постоянно дорабатывается и модифицируется, однако системные, значимые новшества принимаются Европарламентом довольно редко. Но 1 июня 2023 года депутаты согласовали большой пакет поправок, привносящий существенные изменения в юридическую трактовку понятия в области корпоративной...
Правила проведения санкционного Due Diligence в Великобритании были обновлены OFSI. Ответственные за DD лица должны быть еще более внимательными при проверке контрагентов.
Поиск и проверка контрагентов на благонадежность, быстрый поиск контрагента, проведение процедуры due diligence, зачем нужна проверка на благонадежность.
Представьте, вы собираетесь купить квартиру и ее выбор возможен только по фотографиям. Допустим, фото вам понравились, готовы ли вы будете приобрести недвижимость, полагаясь только на увиденные фото? Уверены, что ваш ответ будет нет. Нечто подобное происходит при покупке бизнеса за рубежом. Потенциальный покупатель видит только...
В этой статье мы рассмотрим стандарты Федерации Сент Китс и Невис, которые применяются к компаниям, зарегистрированным в сфере финансовых услуг. Для тех, кто решил сохранить свои классические оффшоры или решился на регистрацию нового классического оффшора в 2018 году, прочитать эти правила – важно. На Невисе стандарты по оказанию...
В этой статье речь пойдет о комплексе процедур проверок благонадежности (Due Diligence), через которые проходят потенциальные участники иммиграционных программ, которые получают гражданство Сент-Люсии или его аналогов. Мы расскажем о тех, которые проводят лицензированные иммиграционные агенты, правительства государств-реципиентов, а...