Все статьи по теме – Новости об оффшорах

Канадцы больше не смогут укрыться от налогов с помощью банков на Каймановых островах: вся информация будет раскрыта

Опубликовано: Оксана Г. | 3 августа, 2016.

Борьба с налоговыми уклонистами активно ведется во всем мире. Главным инструментом налоговых органов в этой борьбе является сотрудничество со стороны банков — если банки готовы предоставлять необходимую информацию, найти и выявить налоговых уклонистов становится гораздо проще. Еще каких-нибудь 10 лет назад сделать это было...

Все статьи по теме – Новости об оффшорах

Citibank прекращает корреспондентские отношения с Центральным банком Белиза

Опубликовано: Оксана Г. | 6 июля, 2016.

После трагических событий 11 сентября 2001 года в США начала активно продвигаться тема борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Были разработаны новые правила доскональной проверки банковских клиентов, в частности, на предмет происхождения их средств. В случае невыполнения этих правил банкам грозили штрафы и другие...