Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Почти год спустя американский департамент по борьбе с финансовыми преступлениями США, FinCEN, официально отозвал обвинения, выдвинутые против Banca Privada d’Andorra (BPA), основной идеей которых являлось создание риска для финансовой системы США финансовым учреждением андорранского происхождения. Проблемы BPA с FinCEN начались 10...
Новоиспеченный Vall Banc станет заменой андорранскому банку Banca Privada d’Andorra (BPA), который 10 марта 2015 года был обвинен FinCEN США (Сеть по расследованию финансовых преступлений США) в отмывании денежных средств на основании раздела 311 Закона США — PATRIOT Act, и выпустило соответствующее Уведомление о предлагаемых нормах...
6 мая 2015 года Banca Privada d’Andorra представил официальный ответ на расследования FinCEN, результаты которого США опубликовали еще 6 марта 2015 года. Как и стоило того ожидать, банк вежливо и с уважением опроверг все выдвинутые против него обвинения со стороны FinCEN. BPA был обвинен в создании угрозы для финансовой системы США, и в...
В течении нескольких последних недель одной из горячих новостей являлась кризисная ситуация связанная с банком андорранского происхождения — Banca Privada d’Andorra. Небольшое государство между Францией и Испанией, которое больше знаменито своими лыжными курортами, стало местом очередного скандала связанного с легализацией...