Все статьи по теме – Новости об оффшорах
Панамский BALBOA BANK & TRUST попадает под санкции США
Опубликовано: | 9 мая, 2016.В четверг 5 мая 2016 года в Вашингтоне, Управление Казначейства по контролю над иностранными активами (OFAC) приняло санкции против известной панамской семьи Waked. В «чёрный» список санкций США, связанных с «отмыванием денег», попали не только владельцы компании «Waked Money Laundering Organization», но также шесть связанных с ними...