Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Бывшая служба финансовой разведки Латвии, ныне Служба финансового контроля (СФК), ждет от ликвидаторов банка ABLV данные по подозрительным сделкам. Возврат крупных вкладов (более 100 тысяч евро) планируется начать с сентября 2019 года. Перед выдачей сбережений, проводится тщательная проверка на легальность денежных поступлений. Уже...
Комиссия рынка финансов и капитала Латвии опубликовала отчёт за 2017 год, в котором указала на снижение объёма вкладов нерезидентов на 30%. Это результат активной работы в 2016-2017 годах. По итогам 2018 года отток будет ещё больше. Из Латвии вывели 4 миллиарда нежелательных денег, которые слишком рисованные для экономики страны. К концу...
Министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола заявила, что после введения ограничений в Латвии и уменьшения количества вкладов нерезидентов, деньги из страны потекли не в СНГ, как предполагалось, а в Европу. Министр призывает ЕС делиться информацией и вместе защищаться от опасных вкладов. Латвия призывает ЕС бороться с российскими...
КРФК оштрафовала Meridian Trade Bank (MTB) на 456 тысяч евро. В то же время утечка средств из Латвии в последние три месяца продолжается и достиагет скорости 36 миллионов евро в день. При этом чиновники уверяют, что это не банковский кризис, а кризис некоторых банков. Meridian Trade Bank оштрафован По сообщениям пресс-службы Комиссии...
В Латвии отложили на неделю принятие нового закона против компаний-пустышек, чтобы дополнительно его ужесточить. Благодаря поправке обеспечат сотрудничество между банками и правоохранительными органами с помощью специальной платформы. Плюс оговаривают собственное понятие «компании-пустышки», которое способно нанести вред всем инвесторам,...
Нерезидентный банкинг находится под пристальным вниманием контролирующих органов не только в Латвии, но и по всему миру. За последнее время сразу несколько банков, работающих с нерезидентами, получили предупреждения, штрафы или даже лишились лицензии. Необходимо быть крайне аккуратным и диверсифицировать риски. За март после нападения на...
Латвийские банки приостанавливают переводы, замораживают счета до выяснения обстоятельств и всяческие выполняют требования властей по очистке рынка от нерезидентного капитала. Особое внимание уделяют shell-компаниям. Кто в первую очередь оказался под ударом и как вывести свои средства, если множество иностранных банков отказываются...
За неделю из банков Латвии вывели 365 миллионов евро, а за полтора месяца – 2,15 миллиардов евро. Объём вкладов в стране снизился на 10,5% и достиг минимума за 5 лет. В чём причина и как защитить свои активы на фоне борьбы с отмыванием? Из Латвии уходят миллиарды Латвия стремительно теряет деньги. Из местных банков выводят миллионы евро....
Латвийский банк ABLV принял решение провести самоликвидацию. Таким образом банк обеспечит максимальную защиту прав и активов клиентов. Также банк сообщил, что на следующей неделе работу потеряют 300 сотрудников и ещё 600 в процессе закрытия банка. Экономика Латвии потеряет инвестиции на 1-1,5 миллиарда евро. Представители ABLV официально...
Принято решение закрыть латвийский банк ABLV. Об этом заявила Комиссия по рынку финансов и капитала в связи с отказом ЕЦБ снять с банка ограничения на переводы. Всем вкладчикам заплатят гарантированные 100 000 евро в ближайшее время. Суммы выше этого порога потребуют «больше времени». В субботу 24 февраля по мнению КРФК (Комиссия по...