Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Суд Сингапура признал виновным экс-менеджера частного швейцарского банка Falcon Private Bank по делу о малайзийском государственном фонде 1MDB и приговорил его к семимесячному сроку заключения и большому штрафу. 5 января 2017 года в Сингапуре прокуратура предъявила 16 обвинений против банкира Йенса Штурценеггера, возглавляющего местное...
2 декабря Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) объявило о наложении штрафов на сингапурские отделения Coutts & Co Ltd и Standard Chartered Bank за нарушение требований о противодействии отмыванию денег в связи с проведением операций со средствами малайзийского фонда 1MDB. Проверка Coutts – одного из старейших банков планеты,...
Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) выступила с заявлением, в котором ставит под сомнение эффективность крупных штрафов в отношении банков. В том числе, речь идет о банках, замешанных в скандальном деле малайзийского инвестиционного фонда 1MDB. По мнению Марка Брэнсона, руководителя FINMA, риск выплаты крупных...
В 2015 году премьер-министр Малайзии, Наджиб Разак, был обвинен в хищении средств из фонда государственного развития 1MDB. Сумма средств, которые Наджиб Разак перевел на свои личные счета в Швейцарии, могла составлять несколько миллиардов долларов. Дело оказалось настолько запутанным, что, по мере того, как ведутся расследования (сразу в...