Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Ряд исследований подтверждает, что финансовая дисморфия становится все более распространенной проблемой. Денежная дисморфия — это искаженное восприятие своего финансового положения, при котором человек чувствует себя недостаточно успешным или состоятельным, несмотря на объективно стабильное материальное положение. Основными возрастными...
Финансовая разведка инициировала новые антиотмывочные правила, которые касаются местных и трансграничных переводов. С 2026 года банки или отправители обязаны указывать данные получателя, что создаст ряд проблем самим фин учреждениям и клиентам.
О влиянии украинского кризиса на мировую экономику говорят уже давно. Но большая часть экспертов и аналитиков «забывают» о системных проблемах, которые кроются гораздо глубже. Возможные причины того, что рынки входят в глобальную рецессию – сильный доллар США и постоянно возрастающий спрос на сырьевые товары. Последний фактор вполне...
Сомнительные банковские операции (вывод денег за рубеж, обналичивание, транзитные операции с повышенным риском) по формальным признакам нельзя назвать незаконными, но в силу своей природы они всегда жёстко контролируются Центробанком. В России в первой половине 2022 года было зафиксировано снижение таких операций на 9%. Говорит ли это об...
В статье мы расскажем про новую систему мониторинга уязвимостей незаконных финансовых потоков от Tax Justice Network, приведем примеры по конкретным странам.
КРФК оштрафовала Meridian Trade Bank (MTB) на 456 тысяч евро. В то же время утечка средств из Латвии в последние три месяца продолжается и достиагет скорости 36 миллионов евро в день. При этом чиновники уверяют, что это не банковский кризис, а кризис некоторых банков. Meridian Trade Bank оштрафован По сообщениям пресс-службы Комиссии...
При выборе регистрации компании в зоне Умм-Аль-Кувейн, предлагаем до этого подробнее узнать о том, как ведутся финансовые дела компании, как готовится финансовая отчетность, на каких условиях можно заключать договора и о многом другом. Также читайте статью об открытии фирмы в Умм-Аль-Кувейне Финансовый год при регистрации компании...
В последних числах мая 2017 года Жан-Клод Юнкер – Президент Европейской Комиссии был вызван в Европарламент на Комитет PANA для дачи показаний в плане расследований уклонения от налогов, основанных на данных «Панамских бумаг». Какую-либо причастность к правонарушениям чиновник отрицает. Комитет PANA был создан в европейском парламенте...
Похоже, что лето для российского банкинга будет жарким, и на этот раз не для банков, а для клиентов, как корпоративных, так и частных. Причиной являются законодательные поправки, которые после окончания срока продления амнистии капиталов, точнее с 1 июня этого года, позволят банкам спрашивать у своих клиентов еще больше информации об...
Дата проведения: 26 и 27 февраля 2016 года Место проведения: отель «Альберт» Время проведения: два дня Формат конференции: официальная часть конференции традиционно состоит из презентаций спикеров и дискуссионных панелей. Неформальная часть включает в себя различные развлекательные мероприятия, гала-ужин и кое-что еще. Официальные языки:...