Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Интерпол готовит к запуску «серебряное уведомление» для эффективной борьбы с отмыванием денег и усиления международного сотрудничества. Когда заработает «серебряное уведомление»? Узнайте какие еще уведомления использует Интерпол!
Тема противодействия отмыванию грязных денег и финансированию терроризма давно стала своеобразным хедлайнером новостных сводок. До недавнего времени каждая юрисдикция самостоятельно планировала действия по противодействию финансовым преступлениям, но такое положение вещей скоро изменится.
Арест сенатора Сулеймана Керимова — это не только атака на российскую элиту, но и повод задуматься о разумной и своевременной оптимизации налогового резидентства. Какие нюансы стоит учитывать, чтобы случайно не столкнуться с подобными проблемами? Дело Керимова Сенатора Керимова арестовали в аэропорту города Ницца 20 ноября 2017 года....
Новоиспеченный Vall Banc станет заменой андорранскому банку Banca Privada d’Andorra (BPA), который 10 марта 2015 года был обвинен FinCEN США (Сеть по расследованию финансовых преступлений США) в отмывании денежных средств на основании раздела 311 Закона США — PATRIOT Act, и выпустило соответствующее Уведомление о предлагаемых нормах...