Все статьи по теме – Новости об оффшорах

ФНС России отслеживает финансовые операции граждан в реальном времени

Опубликовано: Оксана Г. | 14 августа, 2019.

Федеральная налоговая служба России внедрила новые технологии, позволяющие отслеживать платежи в реальном времени. Об этом стало известно из интервью главы налоговой службы РФ Михаила Мишустина, который показал рабочую схему отслеживания и контроля кассовых операций на примере расчетов одного из корреспондентов Великобритании в гостинице...

Все статьи по теме – Новости об оффшорах

Что должна сделать Панама после исключения из «серого списка»?

Опубликовано: Оксана Г. | 2 марта, 2016.

Большую роль на пути выхода Панамы из «серого списка» FATF сыграл Межамериканский Банк Развития (Inter — American Development Bank). По словам одного из специалистов (IDB), Панама провела большую работу, чтобы выйти из «серого списка» и даже больше, чем этого могла ожидать организация FATF. Это очень хороший знак для страны, но...