Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Тема противодействия отмыванию грязных денег и финансированию терроризма давно стала своеобразным хедлайнером новостных сводок. До недавнего времени каждая юрисдикция самостоятельно планировала действия по противодействию финансовым преступлениям, но такое положение вещей скоро изменится.
Продолжающийся скандал вокруг эстонского представительства Danske Bank в Эстонии затрагивает интересы Великобритании. Угрозу представляют «отмытые грязные деньги» постсоветских и российских олигархов, которые проводились через британские компании. Великобритания подключается к расследованию фактов «отмывания денег» в эстонском филиале...
Генеральный директор Danske Bank в Копенгагене Томас Борген ушёл в отставку после проведённого в банке внутреннего аудита. Финансовый отчёт, который деловая общественность ждала от банка показал, что «подавляющее большинство» сделок были подозрительными. Прогнозируемая отставка Томасу Боргену 54 года, в банк он пришёл работать в 1997...