Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Тема противодействия отмыванию грязных денег и финансированию терроризма давно стала своеобразным хедлайнером новостных сводок. До недавнего времени каждая юрисдикция самостоятельно планировала действия по противодействию финансовым преступлениям, но такое положение вещей скоро изменится.
Продолжающийся скандал вокруг эстонского представительства Danske Bank в Эстонии затрагивает интересы Великобритании. Угрозу представляют «отмытые грязные деньги» постсоветских и российских олигархов, которые проводились через британские компании. Великобритания подключается к расследованию фактов «отмывания денег» в эстонском филиале...
Генеральный директор Danske Bank в Копенгагене Томас Борген ушёл в отставку после проведённого в банке внутреннего аудита. Финансовый отчёт, который деловая общественность ждала от банка показал, что «подавляющее большинство» сделок были подозрительными. Прогнозируемая отставка Томасу Боргену 54 года, в банк он пришёл работать в 1997...
Судебное расследование относительно Джозефа Муската премьер-министра Мальты было начато 15 месяцев назад, после того как была убита мальтийская журналистка Дафни Каруана Гализия. Премьер и его жена на днях были оправданы судом по делу, связанным с «Панамскими бумагами». Премьер-министр Мальты, выступая на пресс-конференции 22 июля 2018...
В последних числах мая 2017 года Жан-Клод Юнкер – Президент Европейской Комиссии был вызван в Европарламент на Комитет PANA для дачи показаний в плане расследований уклонения от налогов, основанных на данных «Панамских бумаг». Какую-либо причастность к правонарушениям чиновник отрицает. Комитет PANA был создан в европейском парламенте...