Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Федеральные прокуроры предъявили 53-летнему сыну Джо Байдена, Хантеру Байдену, обвинения в уклонении от налогообложения на сумму почти 1,5 млн долларов. Утверждается, что он четыре года (в период с 2016 по 2020 год) участвовал в специальной схеме, которая позволила ему уклоняться от уплаты налогов. Это второе уголовное дело против сына...
Громкое дело колумбийской звезды Шакиры об уклонении от уплаты налогов ещё раз доказывает, что такие правонарушения в цивилизованных странах не прощают никому. Даже Аль Капоне сел за решётку на 11 лет не за свои преступления, а за невыплату 388 тыс. USD. Мы попробовали разобраться в ситуации и выяснить, несколько велика вина Шакиры.
Недавно на Конференции Президентов Европейского парламента было принято решение по созданию новой специальной комиссии по расследованию налогового мошенничества и уклонений от уплаты налогов. Это уже четвёртая по счёту комиссия Европейского парламента. Работа комиссии будет направлена на расследования в области уплаты НДС и других...
Всем русским, украинцам, белорусам и казахам, которые рассматривали возможность оформить гражданство за инвестиции в этом году, рекомендуем поторопиться с принятием окончательного решения и сделать первый шаг в этом направлении уже в ближайшие месяцы. Ведь скоро эта возможность может исчезнуть из-за действий Организации экономического...
В Европейском Парламенте оформили новый запрос о расследовании финансовых преступлений и уклонения от налогов. Будет создан комитет TAXE 3, который за год изучит способы, которые используют для уклонения от налогов, в том числе схемы с использованием Британских оффшоров; а также он изучит программы гражданства и резидентства за...
Власти отметили, что бизнесмены используют криптовалюты для ухода от налогов. С этим необходимо бороться и для этого готовится законопроект. Он будет подан отдельно от основного документа, регулирующего криптовалюты в России. По закону в России требуется декларировать полученные доходы. С задекларированных сумм придётся заплатить налоги....
Персонал украинской аналитической системы «YouControl» сообщил на днях информацию о новых документах «Райских бумаг», где фигурируют 68 налоговых резидентов Украины. Как и во многих публикациях журналистов, описывающих так называемые «Райские бумаги» мало или вообще нет никакой конкретики. За исключением названий компаний или некоторых...
Под названием «Райские бумаги» общественности всего мира был громко анонсирован новый оффшорный скандал. По утверждениям многих экспертов реальное содержание опубликованной информации в СМИ не показывает фактов финансовых нарушений. Это всего лишь маркетинговый ход заинтересованных государств. Дискредитация оффшоров путём подмены понятий...
Индия – одна из первых стран, которая присоединилась к международной целевой группе по расследованиям материалов «Панамских бумаг». На днях налоговики активизировали судебные процессы, которые направлены на борьбу с уклонением от налогообложения в соответствии с Законом «О Подоходном Налоге». Первые судебные иски в Индии после утечки...
Генеральный Директор Главного Управления по Доходам Панамы Министерства Экономики и Финансов Publio Cortés недавно напомнил финансовым учреждениям страны о необходимости соблюдения требований Закона FATCA. На совещании, которое проводило Главное Управление по Доходам Панамы, присутствовали: Ассоциация Банков Панамы, Фидуциарная...