Все статьи по теме – Новости об оффшорах

Теперь компаниям на Тринидад и Тобаго нужно вести реестры бенефициаров

Опубликовано: Оксана Г. | 15 апреля, 2024.

Правительственные органы Тринидад и Тобаго опубликовали Act No.1 of 2024, который вносит поправки в несколько законов юрисдикции. Теперь компании здесь обязаны собирать, проверять и хранить информацию о бенефициарах. Эти сведения должны также предоставляться соответствующим компетентным органам. Такие меры вводятся для соблюдения...

Все статьи по теме – Новости об оффшорах

Жёсткие требования по снижению рисков могут разрушить экономики Карибских стран

Опубликовано: Оксана Г. | 7 декабря, 2016.

Экономики многих Карибских стран могут быть кардинально разрушены после того, как банки-корреспонденты из США стали усиленно выполнять жёсткие требования регулятора по снижению банковских рисков. Крупные американские банки стали покидать рынки многих развивающихся государств. В первых числах ноября 2016 года состоялся Карибский Форум,...