Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Полиция КНР после проведенного расследования нашла в доме бывшего чиновника и члена Коммунистической партии 13,5 тонны золотых слитков и деньги в различных валютах. По законам КНР, бывшему мэру города Ганьчжоу Чжан Ци грозит смертная казнь. Изъятие богатства датируется 27 сентября 2019 года, когда полиции потребовалось несколько...
Один из крупнейших финансовых холдингов Швейцарии вновь попал в поле зрение налоговых служб. На этот раз, обвинение в оказании помощи клиентам банка в уклонении от налогов предъявлено немецкому подразделению UBS банка – UBS Deutschland AG, что грозит нешуточным штрафом в размере 83 млн евро. 7 мая 2019 году прокуратура Мангейм в Германии...
Банковские клиенты в Эстонии, которые потенциально могут являться деловыми партнёрами чиновников и политиков, а также любовницами, попадают под мониторинг национальных банков. Будут отслеживаться финансовые операции на предмет «отмывания денег». Новые методы борьбы с «отмыванием денег» в Эстонии В начале этого месяца Управление по...