Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
«Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег» («FATF») добавила Арабские Эмираты в «серый список» в целях осуществления усиленного наблюдения в отношении противодействия легализации денег.
Список недружественных стран был утвержден правительством РФ и предусматривает введение временных ограничительных мер по взаимоотношениям. Какие страны признаны дружественными и где сохранились условия для банковского обслуживания и иммиграции для россиян?
В четверг 18 февраля 2016 года в столице Франции состоялось очередное заседание целевой группы ФАТФ, на которой было заявлено, что Панама официально выходит из «серого списка» этой организации. С панамской стороны на пленарном заседании присутствовали: Министр Экономики и Финансов Панамы Dulcidio De La Guardia, его заместитель Eyda...
Во вторник 12 января 2016 года в Панаму с официальным визитом прибыла делегация технической группы ФАТФ, которая внеочередной раз будет оценивать проделанную работу правительства Панамы и её результаты по борьбе с отмыванием денег. На этом финансовом мероприятии планируется встреча «за закрытыми дверями» с представителями различных...