Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Недавно ФАТФ поделилась своими результатами оценки российской антиотмывочной системы. Вердикт был положительным – российские власти всячески препятствуют финансированию терроризма и ведут борьбу с нелегальным обогащением. В современной России приняты грамотные законы, призванные снизить возможные риски и эффективно расследовать и...
По инициативе регулятора, подконтрольная сумма по сделкам должна быть повышена с 600 тыс руб до 1 млн руб. Центробанк России выступил с предложением на заседании Госдумы при рассмотрении закона о контроле отмывания денег и их движения между счетами резидентов/нерезидентов РФ. Директор департамента ЦБ РФ Илья Ясинский озвучил инициативу,...
Госдума России приняла поправки к закону, который обязывает юристов, нотариусов и бухгалтеров блокировать счета клиентов, если их операции имеют преступный характер или входят в список организаций, ведущих экстремистскую и террористическую деятельность. Что обозначают новые поправки для бизнеса? Как официально записано в Законе «О...
Российская Федеральная служба по финансовому мониторингу заявила о результатах расследования утечки «Панамских бумаг», появившихся в СМИ в 2016 году. По утверждениям чиновников было выявлено огромное количество оффшорных компаний, в которых бенефициарами являются российские граждане. Публичное заявление с большим секретом Чем ближе...
Госдума рассмотрит законопроект, который поставит на контроль операции по картам иностранных банков, в том числе снятие наличности. Официальная причина для принятия закона: борьба с терроризмом и экстремизмом. Но все прекрасно понимают, что всё это ради контроля за денежными потоками. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал...
Правительство России поддержало законопроект, который позволит Росфинмониторингу контролировать карты, выпушенные иностранными банками. Перечень стран, чьи карты будут контролировать, составит Росфинмониторинг. Государственные органы улучшат контроль за финансами физических лиц. Их интересует поступления средств из иностранных банков,...
Директор Федеральной службы финансового мониторинга России Ю. Чиханчин, выступая в Москве на Евразийском антикоррупционном форуме, заявил, что после тщательного изучения «панамских и райских бумаг» были обнаружены финансовые нарушения на несколько миллиардов рублей. Очередные оффшорные расследования Согласно сообщениям чиновника, к...
Необычные сделки – это те сделки, которые вызывают подозрения у правоохранительных органов. И Росфинмониторинг составил длинный список признаков, на которые стоит обращать внимание. Причем признаки относятся не только к организациям, но и к индивидуальным предпринимателям. Большая часть признаков относится ко всем, однако есть и те...
В этой статье мы пройдёмся по интересным налоговым новостям, на которые стоит обратить внимание каждому. Уделим внимание тому, что ФНС и Росфинмониторинг теперь будут обмениваться информацией на межведомственном уровне, а также тому, как ФНС определяет, кто сможет не платить налоги с контролируемых иностранных компаний. Налоговая служба...
В России существует организация под названием Росфинмониторинг. Если же говорить более понятным всем языком – это разведка, но только финансовая. Причем является одной из самых секретных. Благодаря этой службе Россия перестала входить в черные списки стран, в которых сложилась сомнительная или опасная финансовая репутация, а так же с 1...