Опубликовано: Оксана Г. | 7 февраля, 2020.
Аналитическое агентство Frank RG провело собственное исследование, результаты которого были обнародованы в материале под названием «Private banking в России 2019». Согласно их данным, количество долларовых миллионеров, которые обслуживаются в российских банках, скакнуло с 30 до 37 тысяч человек. Чтобы собрать данные для анализа, Frank RG...
Опубликовано: Оксана Г. | 24 октября, 2018.
По инициативе Национального Совета финансового рынка России (НСФР) предлагается внести в обязанности кредитных организаций и финансовых учреждений обязательное информирование клиента с указанием причин отказа в использовании его банковского счёта. Хотели как лучше, а получилось как всегда Министерство Финансов России подготовило поправки...
Опубликовано: Юрий Окунев | 7 июня, 2018.
Если российский банк заподозрит нелегальность в происхождении средств клиента, то сможет не только заблокировать счет, но и не допустить зачисления денег на счет. Новые правила прописаны в Гражданском законе и вступили в силу с 1 июня 2018 года. Эксперты уже предвидят возможности для злоупотреблений подобными правилами со стороны банков....
Опубликовано: Юрий Окунев | 15 декабря, 2017.
В офисе дочернего предприятия «Альфа-банк» в Амстердаме, Нидерланды, проведены обыски в связи с уголовным делом. Заморожены счета, связанные, по версии следствия, с отмыванием средств. Ещё одна причина не только открыть иностранный банковский счет, но сделать это в правильном месте. Дочка российского банка под следствием Прокуратура...
Опубликовано: Оксана Г. | 1 апреля, 2016.
За последние несколько дней всю Россию, а также остальной мир облетела новость о том, что уже с начала лета 2016 года российские банки получат право на заморозку средств, принадлежащих клиентам, которые не смогут надлежащим способом и документацией доказать легальность происхождения данные средств. Сказать, что мнения по данному...
Опубликовано: Оксана Г. | 31 марта, 2016.
Похоже, что лето для российского банкинга будет жарким, и на этот раз не для банков, а для клиентов, как корпоративных, так и частных. Причиной являются законодательные поправки, которые после окончания срока продления амнистии капиталов, точнее с 1 июня этого года, позволят банкам спрашивать у своих клиентов еще больше информации об...
Опубликовано: Юрий Окунев | 13 ноября, 2015.
Российские банки предлагают ещё одну причину, из-за которой вы решите покинуть эту страну. Согласно информации от бизнесменов, проводя международные операции, которые проходят в банке впервые или им непонятны, готовьтесь к тому, что в сделке будет отказано. Просто потому, что они не знают о чём речь. «Извините, у нас такое в первый раз»...
Опубликовано: Юрий Окунев | 31 июля, 2015.
Продолжается гонка под названием деофшоризация. И если раньше трасты могли быть интересным решением для ухода от налогообложения, то теперь, возможно, этого не удастся. Причина в том, что в Госдуму внесён законопроект, усиливающий контроль за сделками с трастами и который обязывает банки проверять, кто является бенефициарным владельцем...
