Все статьи по теме – Новости об оффшорах
ФАТФ ужесточит подход к оценке внедрения мер AML
Опубликовано: | 26 апреля, 2022.Принята новая методология по проведению оценок внедряемых юрисдикциями мер по противодействию распространения оружия массового поражения, финансирования терроризма и отмывания доходов. Пятый раунд по внедрению новых процедур по взаимному оцениванию вскоре начнет применяться оценщиками ФАТФ. Меры существенно ужесточены. Четче прописаны...