Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Российская Федеральная служба по финансовому мониторингу заявила о результатах расследования утечки «Панамских бумаг», появившихся в СМИ в 2016 году. По утверждениям чиновников было выявлено огромное количество оффшорных компаний, в которых бенефициарами являются российские граждане. Публичное заявление с большим секретом Чем ближе...
Директор Федеральной службы финансового мониторинга России Ю. Чиханчин, выступая в Москве на Евразийском антикоррупционном форуме, заявил, что после тщательного изучения «панамских и райских бумаг» были обнаружены финансовые нарушения на несколько миллиардов рублей. Очередные оффшорные расследования Согласно сообщениям чиновника, к...
Недавно на Конференции Президентов Европейского парламента было принято решение по созданию новой специальной комиссии по расследованию налогового мошенничества и уклонений от уплаты налогов. Это уже четвёртая по счёту комиссия Европейского парламента. Работа комиссии будет направлена на расследования в области уплаты НДС и других...
Юридическая компания Appleby, сервер которой пострадал от взлома хакеров на Каймановых островах, предъявляет судебный иск британским издательствам Guardian и BBC за незаконное разглашение конфиденциальной информации. Представители же средств массовой информации не считают себя виновными и будут защищаться в суде. Компания Appleby требует...
2017 год стал следующим в череде «эпохи перемен», которая коснулась оффшорной индустрии, мировой экономики и политики. Некоторые из этих изменений стали вершиной тех изменений, которые происходили последние 5 лет, а некоторые – лишь очередным шагом. В этом материале мы подведём итоги и вспомним некоторые важные события, которые серьёзно...
Черепа, секретность, заговоры – вот что видят в оффшорах представители Международного Консорциума Журналистов Расследователей. И, прикрываясь таким представлением, публикуют информацию о сотнях и тысячах компаний, которые расположились на Арубе, Невисе, Багамах и Барбадосе. ICIJ продолжает публиковать данные из украденных ранее Райских...
Персонал украинской аналитической системы «YouControl» сообщил на днях информацию о новых документах «Райских бумаг», где фигурируют 68 налоговых резидентов Украины. Как и во многих публикациях журналистов, описывающих так называемые «Райские бумаги» мало или вообще нет никакой конкретики. За исключением названий компаний или некоторых...
Под названием «Райские бумаги» общественности всего мира был громко анонсирован новый оффшорный скандал. По утверждениям многих экспертов реальное содержание опубликованной информации в СМИ не показывает фактов финансовых нарушений. Это всего лишь маркетинговый ход заинтересованных государств. Дискредитация оффшоров путём подмены понятий...
В 1973 году беглый преступник Ян-Эрик Ульссон взял в заложники 4-х человек. Во время и после операции по их освобождению оказалось, что несмотря на угрозу жизни, прямые обещания убийства со стороны Ульссона, заложники боялись не его, а… полиции. Заложники поддерживали преступника, защищали его, даже, по некоторым данным, оплатили его...
Paradise Papers или Райские бумаги показали не только то, что журналисты пользуются нелегальной информацией и стремятся к сенсациям, путём нанесения вреда приватности данных. Утечка также показала, что современные пользователи оффшоров предпочитают действовать легально. При этом многие профессиональные компании, по мнению аналитиков, не...