Все статьи по теме – Новости об оффшорах

Сбор и хранение деликатной информации в процессе due diligence

Опубликовано: Iryna Didus | 16 февраля, 2021.

Поиск и проверка контрагентов на благонадежность, быстрый поиск контрагента, проведение процедуры due diligence, зачем нужна проверка на благонадежность.

Все статьи по теме – Новости об оффшорах

Barclays выплатит милионный штраф за недостаточную проверку клиентов

Опубликовано: Оксана Г. | 2 декабря, 2015.

Охота на финансовых мошенников по всему миру идет полным ходом. Финансовый сектор стал для правительственных учреждений лакомым кусочком – банки заставляют все тщательнее выбирать своих клиентов, зачастую отказываясь от прибыли, ради избежания штрафов и санкций со стороны правительства. В конце ноября Управление по финансовому...