Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
31 августа 2023 года Президент Республики Кипр Никос Христодулидес и делегация ICPAC в рамках встречи в Президентском дворце обсудили возможность назначения специального единого органа для расследования вопросов отмывания денег и обхода санкций. Также поднимались вопросы налоговой трансформации страны.
В статье описываются причины следственных проверок в филиалах банка UBS, в чем обвиняется российский миллиардер, о чем заявляют сторонники Алишера Усманова.
Глава Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями Великобритании (NECC), считает что почти половина «грязных» российских денег отмывается через Великобританию. Это может послужить причиной ужесточения правил AML как внутри юрисдикции, так и среди ее заморских территорий.
Недавно ФАТФ поделилась своими результатами оценки российской антиотмывочной системы. Вердикт был положительным – российские власти всячески препятствуют финансированию терроризма и ведут борьбу с нелегальным обогащением. В современной России приняты грамотные законы, призванные снизить возможные риски и эффективно расследовать и...
Сразу несколько европейских чиновников обратились с просьбой ускорить рассмотрение судебного дела в связи с отмыванием российских денег через Кипрские банки. У некоторых представителей Европы возникли подозрения, что власти Кипра подыгрывают России. Озвучено мнение, что Кипр становится «российской колонией». На повестке дня всего мира...
Центробанк РФ решил навести порядок и уменьшить количество недостаточно капитализированных банков в стране. До конца прошлого месяца все банки России, чей капитал составлял менее 300 млн руб. должны были его увеличить. В противном случае банк теряет лицензию банковского учреждения и не может продолжать свою деятельность как полноценное...