Все статьи по теме – Новости об оффшорах

Почему купить элитную недвижимость в США становится все сложнее?

Опубликовано: Оксана Г. | 11 сентября, 2017.

В конце лета 2017 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала обновленные Распоряжения географического таргетинга (GTO). Эти распоряжения накладывают на компании титульного страхования обязательство информировать FinCEN о фактах покупки дорогостоящей недвижимости в определенных районах США. Страховые...

Все статьи по теме – Новости об оффшорах

Власти Нью-Йорка оштрафовали тайваньский банк на $180 миллионов

Опубликовано: Оксана Г. | 31 августа, 2016.

Нью-Йоркское отделение одного из крупнейших банков Тайваня, Mega Financial Holding, должно выплатить $180 миллионов финансовому регулятору штата, в качестве штрафа за нарушение правил по противодействию отмыванию денег. Такое решение 19 августа этого года вынес Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк. Помимо выплаты штрафа, Mega Bank...