Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Новый финмониторинг в Украине, индикаторы, которые разъясняют банкам как выявить подозрительные финансовые операции и подозрительное поведение клиента, разъяснение Постановления НБУ № 65 от 19.05.2020 г.
Нововведения в украинском законе по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Перечень клиентов и транзакций, определенных НБУ как «подозрительные».
Согласно свежим изменениям от Национального Банка Украины, теперь украинцы смогут класть средства на свои иностранные счета без личной лицензии НБУ. В каких условиях? Читайте далее! В конце февраля Национальный Банк Украины (НБУ) опубликовал на сайте постановление, которое позволило физическим лицам использовать иностранные счета без...
Украина с её уровнем чиновничьей коррупции, низким уровнем жизни населения и своеобразным законодательством стремится попасть в ЕС и пытается показать свою приверженность европейским ценностям и правилам. На основные мировые тенденции, которые направленны на деоффшоризацию, борьбу с «отмыванием денег», коррупцией и уклонением от...
Панамские бумаги раскрыли информацию не только о чиновниках FIFA, друзьях Путина и премьер-министре Исландии. Также в поле зрения попало несколько чиновников из Украины, а точнее глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева и сам президент Петр Порошенко. Попробуем разобраться, повлияет ли это на их позиции в игре? Связи Главы НБУ...
Финансовая и экономическая ситуация на Украине известна всему миру, но, как выжить в столь сложных условиях, посоветует не каждый. Поэтому наличие иностранного банковского счета — приоритет для жителей Украины. Украина на законодательном уровне приняла соответствующую процедуру, кто и как имеет право открыть иностранный банковский...
На территории Украины в случае незаконного открытия и дальнейшего использования иностранного банковского счета гражданам страны когда-то грозило уголовное дело! Сейчас – штраф в полном размере от иностранных сбережений. А оно Вам надо, если можно открыть корпоративный иностранный банковский счет с анонимной дебетной картой ( для...