Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Дайджест на тему иммиграционных афер и способов борьбы с ними. В центре внимания схемы, используемые мошенниками для незаконного обогащения на часто добросовестных иммигрантах, которые хотят попасть в развитые страны Запада.
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании провело крупное расследование по делу о контрабанде наличных денег из Великобритании в ОАЭ. Недавно суд вынес два обвинительных приговора в отношении двух мужчин из Лондона, которые способствовали отмыванию денег на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов. Они и другие...
Как TikTok и Facebook стали инструментами для масштабного налогового мошенничества в Австралии, в котором были замешаны 150 сотрудников налоговой службы, и которое привело к потере $2 млрд из бюджета страны.
Присваивание и попутное отмывание денег стало причиной того, что бывший госслужащий был приговорен судом ОАЭ к 25 годам лишения свободы. Мужчина тратил полученные незаконным путем деньги на роскошные машины и драгоценности.
Мошенничество в финансовом секторе является серьезной проблемой в Великобритании. Согласно отчету Annual fraud report 2023 потери от преступлений в этой сфере превышают 1 млрд фунтов стерлингов ежегодно.
Суд в Дубае отклонил апелляцию 52-летнего британского финансиста, который протестовал против экстрадиции в Данию, где против него выдвинуто обвинение в налоговом мошенничестве на сумму 1.7 миллиарда долларов. Преступная схема действовала с 2012 по 2015 годы.
Суд Германии приговорил налогового адвоката Ханно Бергера к 8 годам тюремного заключения за мошенничество с налогами в особо крупных размерах. Громкий скандал с Cum-Ex раскрыл налоговые мошенничества с десятками миллиардов евро.
Скандал с налоговой аферой в Ирландии по схеме cum-ex набирает обороты. Журналисты говорят о миллиардных убытках, в эпицентре скандала – многие ирландские банки и хедж-фонды. Аналогичные приёмы были использованы в нескольких странах Евросоюза, но прокуратора признает, что расследование затянется.
Отчет о работе Налоговой службы США за прошлый год показал высокий уровень профессионализма американских налоговиков. Как предотвращается мошенничество с использованием украденных персональных данных? Статистика IRS и прочая интересная информация по теме.
В чем обвиняют компанию экс-президента Трампа и его финансового директора? Какие последствия грозят бизнесу бывшего политика? Признания вины в налоговом мошенничестве в близком окружении Трампа.