Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Громкие разоблачения на криптовалютном рынке — не редкость. Уголовные преследования известных в мире цифровых финансовых активов лиц часто попадают на первые страницы СМИ, подробности дел обсуждаются в криптовалютном сообществе. Случаев обвинения компаний, а не отдельных людей, ранее не было, но теперь прецедент создан. В США по громкому...
Дайджест на тему иммиграционных афер и способов борьбы с ними. В центре внимания схемы, используемые мошенниками для незаконного обогащения на часто добросовестных иммигрантах, которые хотят попасть в развитые страны Запада.
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании провело крупное расследование по делу о контрабанде наличных денег из Великобритании в ОАЭ. Недавно суд вынес два обвинительных приговора в отношении двух мужчин из Лондона, которые способствовали отмыванию денег на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов. Они и другие...
Как TikTok и Facebook стали инструментами для масштабного налогового мошенничества в Австралии, в котором были замешаны 150 сотрудников налоговой службы, и которое привело к потере $2 млрд из бюджета страны.
Предложения быстрого заработка встречаются очень часто. Старые схемы уже не приносят мошенникам особой прибыли, но уже начали появляться новые, основанные на махинациях с бинарными опционами. Правоохранители уже научились с ними бороться, но риск остаться без денег всё равно остаётся крайне высоким.
Хотите оформить гражданство за инвестиции в Сент-Китс и Невис, Мальте, Кипре при покупке недвижимости в 2020 году или выбрали для этого другие страны? Читайте дальше, и вы узнаете, каких ошибок избежать, и как вычислить мошенников. Что такое гражданство за инвестиции (Citizenship by Investment; CBI)? Это схема, которая позволяет успешным...
Любая юрисдикция предлагает свои преимущества и Кипр не исключение. Однако слабым местом практически всегда оказывается человеческий фактор. Именно люди готовы нарушать слово, договор и вместо защиты ваших активов пытаться их захватить. За попытку рейдерского захвата, а также за взятки и коррупцию, злоупотребление должностным положением,...
Вот который год непрерывно то вспыхивают, то угасают скандалы вокруг информации похищенной из швейцарского представительства приват банкинга HSBC одним из его бывших IT работников, Эрве Фальчиани. В 2007 году Эрве Фальчиани успешно похитил базу данных по клиентам HSBC в Швейцарии, и попытался под вымышленными именами продать информацию...