Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Чиновники казначейства США предупреждают местные банки о чрезмерном соблюдении санкций. Банковские учреждения стали превентивно отказывать в обслуживании без анализа рисков, что бьет по их репутации.
Министерство США (подразделение по валютному контролю OFAC) впервые столкнулось с исковыми требованиями от криптовалютных площадок по делу о внесении в SDN децентрализованного программного проекта с исходным кодом, Tornado Cash. как заявляют истцы, санкции введены не против конкретного лица, а против программного обеспечения, что...
Международные санкции против России влияют на экономику РФ и интересы физических лиц ‒ граждан РФ. К этому многие наши читатели уже успели привыкнуть, так как с помощью наших экспертов активы были должным образом защищены и им, как казалось, ничего не угрожало. Но визит высшего чиновника американского Минфина в Турцию и ОАЭ может...
Каким образом Министерство финансов США будет предотвращать возможный обход санкций со стороны Центрального банка России? На какие операции с ЦБ РФ не распространяются санкционные меры?
Минфин США обеспокоен деятельностью иностранных инвесторов. Речь идет о тех проектах, которые могут подрывать национальную безопасность страны, поскольку владеют важными персональными данными американцев. В связи с этим были разработаны дополнения к правилам инвестирования. Они вступят в силу в феврале текущего года в соответствии с...
По инициативе Минфина было создало 6 новых подразделений, занимающихся вопросами с наивысшим приоритетом. Их полномочия напрямую связаны с наиболее подозрительными странами и организациями. И список, состоящий из Северной Кореи, Ирана и преступной группировки ИГИЛ дополняет Россия. О создании новых подразделений официально сообщила Сигал...