Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Глобальные тенденции деофшоризации сделали положение классических безналоговых юрисдикций менее определенным. Поэтому «серые» схемы, основанные на агрессивной фискальной оптимизации, практически перестали работать. Еще одна потенциальная проблема, связанная с бизнесом, не имеющим реального экономического содержания, — обязательное...
Власти Каймановых островов реформируют режим бенефициарного владения. Новые правила расширяют требования к составлению отчетности и ужесточают санкции за их нарушение. В полную силу они вступают в январе 2025 года, поэтому правительство приостановило обязательную подачу информации о бенефициарных владельцах.
Аудит Министерства торговли и инвестиций Каймановых островов не прошли 42% застройщиков и девелоперов. Практически все участники рынка недвижимости не выполняют или не в полной мере выполняют правила AML.
ЕС признал усилия Каймановых островов по соблюдению международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и исключил их из своего списка высокорисковых стран. Что это значит для юрисдикции?
30 августа 2023 года на Кайманах был опубликован Законопроект о прозрачности бенефициарной собственности, который предусматривает внесение ряда изменений в действующий режим раскрытия сведений о бенефициарах. В случае принятия Законопроекта будут реализованы такие изменения: консолидация законодательства о бенефициарном владении,...
Власти Каймановых островов заявили о замораживании активов частных лиц и предприятий из России на сумму более 7 миллиардов долларов США.
В 2022 году Каймановы острова полностью контролируют поставщиков виртуальных услуг (VASP) и предлагают получить бесплатную консультацию по всем вопросам на портале Денежно-кредитного управления (CIMA). Период консультирования продлится до 7 марта 2022 года.
Регистратор Каймановых островов шлет уведомления об раскрытии информации о бенефициарных владельцах, финансовая полиция арестовала $200 млн. на счетах. Насколько власти Каймановых островов готовы пойти на уступки FATF?
В статье описывается проект юрисдикции Каймановых островов, касающийся создания единого реестра бенефициаров и предоставления их личных данных по запросам.
Как осуществляется контроль за инвестициями в PEF на Кайманах? Какие фонды должны быть зарегистрированы в CIMA по новым правилам.