Все статьи по теме – Новости об оффшорах

Новые правила «Должной осмотрительности» вступают в силу в Соединённых Штатах

Опубликовано: Оксана Г. | 20 мая, 2018.

В Соединённых Штатах с 11 мая 2018 года вступают в силу новые правила «Должной осмотрительности» для американских финансовых учреждений. Казначейство теперь будет требовать от банков проверки личности бенефициарных владельцев всех новых корпоративных клиентов, и передачи данной информации правоохранительным органам США. Законодательной...

Все статьи по теме – Новости об оффшорах

Новые правила раскрытия информации о бенефициарных владельцах и обыски компьютеров при налоговых проверках

Опубликовано: Юрий Окунев | 18 августа, 2017.

Правительство утвердило новые правила предоставления информации о бенефициарных владельцах компаний. Требование предоставить данные было указано в законе о противодействии отмыванию преступных доходов. По требованию ФНС и Росфинмониторинга любая компания должна предоставить данные о своих истинных владельцах. На это выделяется 5 рабочих...