Все статьи по теме – Новости об оффшорах
Каймановы Острова подводят итоги оценки национальных рисков, основанных на рекомендациях ФАТФ
Опубликовано: | 8 мая, 2017.В конце апреля 2017 года Генеральная прокуратура Каймановых Островов опубликовала отчёт по итогам оценки национальных рисков страны. Внимание уделялось пяти ключевым вопросам с учётом выполнения рекомендаций ФАТФ, касающихся борьбы против «отмывания денег» и терроризма. Составленный отчёт о проделанной работе затрагивает период с 2014 по...