Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Гернси часто (и не без причин) называют последним европейским оффшором. В юрисдикции действовали весьма дружественные правила ведения бизнеса для местных и зарубежных компаний. Но все идёт к тому, что тенденция, что ситуация совсем скоро ухудшиться – в стране ужесточают правила CRS и FATCA.
Коронные зависимые территории объявили график создания реестров владельцев бенефициарных компаний с последующим его обнародованием согласно установленным мировым требованиям. В настоящее время регистры владельцев компаний доступны местным органам власти, а начиная с 2021 года, планируется их объединение с ЕС. До недавнего времени...
Великобритания подписала новые соглашения об избежании двойного налогообложения с Джерси, Гернси и островом Мэн. Договоры очень похожи друг на друга и включают меры проекта BEPS, продвигаемого ОЭСР и G20. Вот основные нововведения: налоговое резидентство юридических лиц будет определяться компетентными органами стран, подписавших...
На днях главный министр Гернси Гэвин Сен-Пьер выступил с заявлением, в котором подчеркивает конституционное право Гернси на политическую независимость в его внутренних делах. Напомним, что 1 мая 2018 года депутаты Палаты общин Великобритании (Members of Parliament) приняли поправку к законопроекту о санкциях и борьбе с отмыванием...
В рамках действующего в Великобритании закона «О преступных финансах» иностранные инвесторы, являющиеся нерезидентами острова Гернси, потенциально попадают в зону риска. В ближайшее время суды Гернси могут принять к исполнению положение закона «О необъяснимом происхождении активов», чем обяжут нерезидентов выполнять требования по...
15 августа 2017 года в Гернси вступил в силу Закон о бенефициарном владении юридических лиц. Закон предусматривает создание в Гернси реестра бенефициаров, поэтому с 15 августа также начала свою работу соответствующая электронная служба с ограниченным доступом. Юридические лица должны были предоставить необходимую информацию в реестр...
В июле этого года Гернси все-таки присоединился к числу стран, поддержавших инициативу Большой пятерки по автоматическому обмену информацией о бенефициарах. С такой инициативой несколько месяцев назад выступил бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, заручившись поддержкой крупнейших европейских стран — Германии,...
MONEYVAL (МАНИВЭЛ) — это Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, созданный на примере международной организации FATF — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Одной из основных задач MONEYVAL является оценка правовой, финансовой и правоохранительной систем в каждой из...
17 июня этого года Еврокомиссия опубликовала список юрисдикций, которые, по ее мнению, не идут на сотрудничество со странами-членами ЕС по вопросам налоговой прозрачности. Публикация списка вызвала волну возмущений со стороны юрисдикций, которые многие годы усиленно работали как раз над тем, чтобы в подобные списки не попадать. Критика...