Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Давление на национальных регуляторов стран, которые пока не ввели реестры бенефициаров, с каждым годом усиливается. Но если соответствующие меры не принять, юрисдикция может попасть в серый или чёрный список FATF, что практически перекроет приток иностранных инвестиций. С апреля 2023 года реестр бенефициаров в обязательном порядке...
Гернси, Джерси и Мэн заявили, что не смогут обеспечить полный публичный доступ к реестрам бенефициарных владельцев с 2023 года, как это планировалось ранее. Виной всему постановление Суда Европейского Союза о конфиденциальности.
В статье описываются основные положения 6 Директивы, цели, преследуемые Евросоветом после ее реализации, трудности, возникшие на пути внедрения 6 Директивы.
Требования «антиотмывочной» директивы о публикации данных бенефициаров компаний в открытом доступе признаны судом ЕС не правомерными. По мнению европейских судей, они соответствуют Хартии по правам человека.
Минфин США с целью борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов планирует внести изменения в Закон о корпоративной прозрачности.
21 марта Министерство юстиции Испании издало министерское постановление 319/2018, в согласии с которым испанские компании обязаны раскрывать своих конечных бенефициарных владельцев, собирая и сохраняя актуальную информацию. Это постановление мотивировано Директивой 2015/849 Европейского парламента и Совета о предотвращении использования...