Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Бывшая служба финансовой разведки Латвии, ныне Служба финансового контроля (СФК), ждет от ликвидаторов банка ABLV данные по подозрительным сделкам. Возврат крупных вкладов (более 100 тысяч евро) планируется начать с сентября 2019 года. Перед выдачей сбережений, проводится тщательная проверка на легальность денежных поступлений. Уже...
Снова Латвия оказалась замешана в очередном скандале, теперь уже с банком Nordea. Латвийские филиалы финского банка причастны к схемам «отмывания денег» по старому делу, связанному с российскими подставными компаниями, близкими к президенту России Путину. Финская телерадиокомпания «YLE» 4 марта 2019 года опубликовала статью о подозрении...
Сегодня substance, или реальное присутствие — одно из самых важных понятий в сфере международного налогового планирования. Что подразумевается под созданием реального присутствия в Латвии и для чего это нужно? Далеко не все бизнесмены, зарегистрировавшие фирму в Латвии, знают о substance. Это может мешать им пользоваться...
Первые месяцы 2016 года для латвийских банков стали серьезным испытанием: смена руководителя надзорной Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), аудит со стороны американских компаний, штрафы для одних банков и лишение лицензии — для других. И общая атмосфера нервозности, в которой банки данные о клиентах рассматривают под...
Столь близкая своим сервисом на русском языке и одновременно столь отдаленная границами ЕС Латвия предлагает возможность открытия достойного банковского счета для осуществления международных причислений, как для частных, так и корпоративных клиентов в тандеме с привлекательными условиями для хранения средств в Европе. Хоть Латвия...
Еще одной жемчужиной ожерелья Латвийских банков является молодой и амбициозный банк- Latvijas Pasta Banka. Это финансовое учреждение получило лицензию для начала своей банковской деятельности относительно недавно в 2008 году. Но уже сегодня банк имеет большое количество международных клиентов, которые успешно пользуются широким спектром...
Наконец-то начинает раскручиваться узел, связанный с Кипром. Приняты решения, начала появляться конкретная информация. Европа предоставит Кипру финансовую помощь в размере 10 миллиардов Евро. Кипр пошел на многие уступки ради этих денег, в частности крупнейший банк Laiki Bank подвергнется реструктуризации: депозиты до 100 000 евро...