Все статьи по теме – Новости об оффшорах

FATCA перестанет работать: Технологии позволяют обойти Американские банки

Опубликовано: Юрий Окунев | 25 августа, 2016.

США благодаря своей позиции страны-эмитента резервной валюты контролирует мировую банковскую систему. И это позволяет ей не просто получать дивиденды, но навязывать свое мнение всему миру. Однако благодаря современным технологиям, эта гегемония может в скором времени закончиться. И мир только будет этому рад. Как защититься от...

Все статьи по теме – Новости об оффшорах

Citibank прекращает корреспондентские отношения с Центральным банком Белиза

Опубликовано: Оксана Г. | 6 июля, 2016.

После трагических событий 11 сентября 2001 года в США начала активно продвигаться тема борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Были разработаны новые правила доскональной проверки банковских клиентов, в частности, на предмет происхождения их средств. В случае невыполнения этих правил банкам грозили штрафы и другие...