Все статьи по теме – Новости об оффшорах
Чем интересны австралийские нововведения в закон о борьбе с отмыванием денег?
Опубликовано: | 6 октября, 2016.Около десяти лет назад правительство Австралии разработало законы, направленные на противодействие «отмыванию денег» и борьбу с терроризмом. Целью внедрения данного закона было обязать банковские учреждения, компании по управлению фондами, а также владельцев казино раскрывать источники своих денежных потоков. Также правительство...