Все статьи по теме – Новости об оффшорах
В ABLV в Латвии ищут «грязные деньги» – заморожено 90 млн. евро
Опубликовано: | 30 августа, 2019.Бывшая служба финансовой разведки Латвии, ныне Служба финансового контроля (СФК), ждет от ликвидаторов банка ABLV данные по подозрительным сделкам. Возврат крупных вкладов (более 100 тысяч евро) планируется начать с сентября 2019 года. Перед выдачей сбережений, проводится тщательная проверка на легальность денежных поступлений. Уже...