Арест Керимова

person Jurij Okunev insert_invitation Декабрь 4, 2017
Метки:


Арест сенатора Сулеймана Керимова — это не только атака на российскую элиту, но и повод задуматься о разумной и своевременной оптимизации налогового резидентства. Какие нюансы стоит учитывать, чтобы случайно не столкнуться с подобными проблемами? Дело Керимова Сенатора Керимова арестовали в аэропорту города Ницца 20 ноября 2017 года. Вскоре ему предъявили обвинение в отмывании преступных доходов.
Читать далее

person Наталия Леоненко update Май 25, 2016
Метки:


Новоиспеченный Vall Banc станет заменой андорранскому банку Banca Privada d’Andorra (BPA), который 10 марта 2015 года был обвинен FinCEN США (Сеть по расследованию финансовых преступлений США) в отмывании денежных средств на основании раздела 311 Закона США — PATRIOT Act, и выпустило соответствующее Уведомление о предлагаемых нормах (NPRM). Все «здоровые» активы банка BPA по решению Совета
Читать далее

person Наталия Леоненко update Ноябрь 22, 2017
Метки:


Последней жертвой налоговой службы США стал андорранский банк Banca Privada d’Andorra’s (BPA). Это банк, который предлагает свои услуги на рынке финансовых услуг уже более 30 лет, однако ни долгая история, ни профессионализм банка не смогли остановить налоговую службу США в обвинении банка и его менеджмента в пособничестве своим клиентам с целью уклонения от налогов и
Читать далее