Швейцария преследует цель усилить безопасность своей финансовой системы

Шпионское соперничество между Швейцарией и Германией растёт


Два авторитетных государства Европы соперничают между собой в промышленном шпионаже уже на протяжении многих лет. Если Швейцария преследует цель усилить безопасность своей финансовой системы, то Германия наоборот хочет найти брешь в их системе и получить информацию о счетах немцев в швейцарских банках. Каждый защищает интересы своей страны Шпионские страсти между Швейцарией и Германией имеют экономическую […]

Читать далее
корпорации стали платить меньше налогов

Деофшоризация бесполезна? Международные корпорации стали платить меньше налогов, чем 10 лет назад


Несмотря на все попытки властей стран мира бороться с уклонением от налогов и за честное налогообложение, крупнейшие корпорации мира снизили эффективную налоговую ставку. За 10 лет, с 2008 года, средние ставки упали на 2%. Такие данные приводит Financial Times. По данным Financial Times 10 крупнейших международных корпораций стали платить гораздо меньше налогов. С 2000 года […]

Читать далее
данные о схемах по уклонению от отчётности CRS

ОЭСР опубликовала правила для консультантов по раскрытию схем уклонения от CRS


  ОЭСР опубликовала новые правила, которые требуют от финансовых консультантов и посредников отчитываться о схемах, которые они предлагают и которые используют клиенты для уклонения от отчётности в рамках автоматического обмена налоговой информацией. Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) по просьбе G7 подготовила правила по улучшению работы CRS – Common Reporting Standard или Единого стандарта обмена […]

Читать далее
Гражданство Франции

Если Вы решили стать резидентом Франции в 2018 году, взвесьте все «за» и «против»


По различным причинам многие люди планируют переехать в другую страну. Прежде чем Вы сядете в самолёт, направляясь в страну «вина, сыра, лягушачьих лапок и лавандовых пейзажей », взвесьте все «за» и «против», чтобы потом не разочаровываться в выборе. Информирован – значит «вооружён» Сегодня мы поговорим о Франции и возможно это будет интересно для тех, кто […]

Читать далее
Налоговая Служба Германии

Новая налоговая политика «Широкой коалиции» Германии


Новая налоговая программа Германии будет включать в себя: увеличение инвестиций в цифровую инфраструктуру и социальные программы обеспечения населения, отмену устаревших налоговых процедур и гармонизацию национального законодательства с общеевропейскими стандартами и правилами. Программа коалиционного соглашения двух ведущих партий Германии Итак, консервативные демократы и левые социал-демократы на конец-то завершили коалиционные переговоры по формированию правительства Германии и заключили […]

Читать далее
Австралия намерена проверить статус иностранцев в стране

Австралия будет проверять иностранных резидентов на предмет уклонения от уплаты налогов


Правительство Австралии разработало программу, которая будет сравнивать количество виз, выданных Департаментом Иммиграции и Гражданства иностранцам, с данными пограничной службы страны. Таким образом власти хотят убить «двух зайцев: первое – определить иностранных резидентов, которые нарушают визовый режим и второе – выявить налоговых резидентов, уклоняющихся от уплаты налогов в Австралии. Цель государственной программы Австралии Австралия, как многие […]

Читать далее
Банковская Тайна Швейцарии

Последний штрих и Швейцария окончательно распрощается с банковской тайной


  Правительство Швейцарии 17 января 2018 года сообщило, что начинает публичные консультации согласно рекомендациям ОЭСР относительно перерегистрации корпоративных «акций на предъявителя» на зарегистрированные акции. Таким образом швейцарская банковская тайна практически закончится и анонимность бенефициаров окончательно «канет в лету». Швейцарская банковская тайна – понятие относительное Если ранее «акции на предъявителя» за счёт предоставления анонимности владельцу, использовались […]

Читать далее
Вступление в силу новых правил Директивы ЕС

Страны-члены Европейского Союза теперь имеют полный доступ к европейским налоговым данным


С января 2018 года в Европейском Союзе вступает в силу закон, предоставляющий доступ всем национальным налоговым органам стран-членов ЕС к налоговым данным. Новые правила администрирования, внесённые в Директиву 2011/16 / EU, в сфере борьбы с уклонением от уплаты налогов предоставляют возможность каждому государству ЕС получить информацию о бенефициарных владельцах компаний и их активах в ЕС. […]

Читать далее
Stefan Buck оправдан американским судом

Бывший швейцарский банкир Stefan Buck оправдан американским судом


Недавно, 21 ноября 2017 года бывший швейцарский банкир Штефан Бак (Stefan Buck), который возглавлял Bank Frey & Co в Цюрихе, был оправдан судом в Нью-Йорке. Ранее ему было предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов американским гражданам. Дело банкира Штефана Бака в американском суде Это судебное разбирательство можно назвать редким случаем в американской судебной […]

Читать далее
Министерство Юстиции США

Министерство Юстиции США изменяет меры наказания за налоговые правонарушения


На 34 ежегодном совещании Национального Института по Налоговому Мошенничеству (National Institute on Criminal Tax Fraud (NICTF)), которое состоялось в Лас-Вегасе, Министерством Юстиции США было объявлено об изменении принципов оценки наказания по налоговым правонарушениям. Двойное наказание за налоговые преступления в США Старший адвокат по судебным делам Налогового Департамента при Министерстве Юстиции США Mark Daly заявил, что […]

Читать далее
Уклонение От Уплаты Налогов

Налоговая охота в Италии продолжается: обыски в офисах Gucci


Один из крупнейших модных брендов подозревают в уклонении от налогов в Италии на сумму 1,3 миллиарда евро. На данный момент это крупнейший налоговый долг в Италии. Полиция провела обыски офисов компании в Милане и Флоренции. Люксовый подход к уклонению По сведениям итальянских газет, стало известно, что популярный бренд Gucci подвергся обыскам со стороны правоохранительных органов. […]

Читать далее
Заморские территории Британии

Угрозы ЕС определить заморские британские территории в «чёрный список» могут оказаться пустыми


На совещании в Брюсселе Министры Финансов стран-членов ЕС обговаривали необходимость принятия «чёрного списка», в который должны войти страны, содействующие уклонению от уплаты налогов. Много претензий звучало в адрес британских заморских территорий, которые по мнению политиков, фактически являются «налоговыми гаванями». Заморские территории Британии в «Райских бумагах» оказались неслучайно Первые публикации «Райских бумаг» указали на наличие оффшорных […]

Читать далее
Оффшорные Юрисдикции

Панама продолжает обсуждать внесение изменений в закон по налоговым правонарушениям


Панама, как и многие другие оффшорные юрисдикции продолжает реформировать своё законодательство согласно требованиями ФАТФ и ОЭСР. Уже более полугода обсуждается вопрос о внесении в уголовный кодекс страны ответственности за налоговые правонарушения. Реформа уголовного кодекса Панамы Министр Экономики и Финансов Панамы Dulcidio De La Guardia ещё в средине мая 2017 года заявил, что рассмотрение закона и […]

Читать далее
оффшорный скандал под названием Райские бумаги

Раздувание оффшорного скандала под названием «Райские бумаги» имеет политическую подоплёку


Новые политические страсти разгораются вокруг очередного оффшорного скандала с «Райскими бумагами» (Paradise Papers), которые стали результатом расследований Международного Консорциума Журналистов (ICIJ). Под ударом СМИ в этот раз оказалась юридическая фирма Appleby, зарегистрированная на Бермудах. Что нового на этот раз? Как и с «панамскими бумагами» компании Моссак Фонсека в Панаме, результаты так называемых расследований основаны на […]

Читать далее

Протокол к налоговому соглашению между Мексикой и Испанией вступил в силу


Протокол к налоговому договору между Мексикой и Испанией вступил в силу 27 сентября 2017 года, установив 10-процентный налог на выплаты дивидендов для трансграничных компаний, но освобождая от налога получателей дивидендов, владеющих не менее чем 10 процентами капитала. 17 декабря 2015 года Мексика и Испания подписали Протокол к своей Конвенции об избежании двойного налогообложения и предотвращении […]

Читать далее

ОЭСР назвала страны, которые помогают корпорациям уклоняться от уплаты налогов


В то время как одни страны пытаются максимально увеличить свои налоговые сборы, другие предоставляют для транснационального бизнеса слишком большие налоговые льготы. В результате этого налоги платятся не там, где получен доход, а там, где меньше налоговые ставки. С этой проблемой Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) борется уже не первый год в рамках проекта BEPS. […]

Читать далее

Ирландия готовится к налоговым реформам


10 октября 2017 года в Ирландии была запущена консультация по изменениям в политике корпоративного налогообложения. Внести изменения в существующий налоговый кодекс страны правительство решило после ознакомления с результатами исследования независимого эксперта (Симуса Коффи). Общественное обсуждение должно продлиться с 10 октября 2017 года до 30 января 2018 года. После его завершения Ирландию ожидают налоговые реформы, но […]

Читать далее

Прокуроры США охотятся за налоговыми уклонистами в Швейцарии


Министерство юстиции США обратилось к крупнейшей швейцарской страховой компании Swiss Life за информацией о американских клиентах, которые, возможно, использовали продукты компании для уклонения от налогов. Вопрос касается специальной программы страхования, премия от которой зависит от показателей инвестиционных продуктов, привязанных к этой страховой программе (Private placement life insurance — PPLI). Изначально такие страховые продукты стали предлагать […]

Читать далее

Боливия разрабатывает проект Закона по борьбе с использованием налоговых убежищ


Законодатели Боливии разрабатывают проект Закона по использованию налоговых убежищ, который по их мнению поможет бороться с уклонениями от уплаты налогов. Такая инициатива связана с расследованиями материалов «Панамских бумаг», появившихся в СМИ в апреле 2016 года. Законодательная инициатива правительства Боливии Новый законопроект в ближайшее время будет направлен для рассмотрения и утверждения в Многонациональную Законодательную Ассамблею Боливии […]

Читать далее

Оффшорные трасты вновь под прицелом налоговой Великобритании


Оффшорный траст — это не только эффективная структура по защите активов, но и подозрительная для властей структура, которая потенциально может использоваться резидентами для уклонения от уплаты налогов. Сегодня траст (в том числе, и оффшорный) — привычная структура, которая используется как прямо по назначению, так и для различных налоговых махинаций. Правительство Великобритании, которое ведет активную борьбу […]

Читать далее

Осторожно: Великобритания сможет привлечь к уголовной ответственности любую компанию в мире!


В конце сентября в Великобритании вступает в силу Закон о криминальных финансах, который позволит привлекать к уголовной ответственности за неспособность предотвратить уклонение от уплаты налогов. Вступление в силу этого закона может привести к очень серьезным последствиям, так как он позволяет привлекать к ответственности компании, партнерства и партнерства с ограниченной ответственностью со всего мира. Если у […]

Читать далее

Грандиозный налоговый скандал в Германии: государство потеряло почти 32 млрд EUR!


В Германии разразился самый крупный налоговый скандал за всю послевоенную историю государства. В результате исследования профессора Мангеймского университета Кристофа Спенгеля, итоги которого были опубликованы в еженедельной немецкой газете Die Zeit, были обнаружены признаки масштабного уклонения от уплаты налогов. Утверждается, что с 2001 по 2017 год, из-за противозаконных манипуляций банкиров и брокеров, ФРГ потеряла почти 32 […]

Читать далее

Доступны первые данные открытого реестра бенефициаров в Великобритании


В борьбе за максимальную корпоративную прозрачность, доступ к информации о бенефициарных владельцах компаний имеет огромное значение. Такая информация позволяет бороться с уклонением от уплаты налогов, а также предоставляет определенные выгоды для общества в целом. Для самих же бенефициаров — это удар по конфиденциальности и безопасности, так как открытый реестр предполагает, что абсолютно любой может получить […]

Читать далее

Британский регулятор отказывается от расследования по делу банка HSBC


Налоговые уклонисты находятся под постоянным прицелом властей многих развитых стран уже не первый год. Помимо физических и юридических лиц, «под раздачу» попадают и крупные финансовые учреждения, которые подозреваются в содействии злоумышленникам, которые скрывают свои доходы от налоговых органов. Весь прошлый год банк HSBC находился под пристальным вниманием Инспекции по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании […]

Читать далее