Вступление в силу новых правил Директивы ЕС

person Pavel Maslov insert_invitation Январь 11, 2018
Метки:


С января 2018 года в Европейском Союзе вступает в силу закон, предоставляющий доступ всем национальным налоговым органам стран-членов ЕС к налоговым данным. Новые правила администрирования, внесённые в Директиву 2011/16 / EU, в сфере борьбы с уклонением от уплаты налогов предоставляют возможность каждому государству ЕС получить информацию о бенефициарных владельцах компаний и их активах в ЕС.
Читать далее

Stefan Buck оправдан американским судом

person Pavel Maslov insert_invitation Декабрь 21, 2017
Метки:


Недавно, 21 ноября 2017 года бывший швейцарский банкир Штефан Бак (Stefan Buck), который возглавлял Bank Frey & Co в Цюрихе, был оправдан судом в Нью-Йорке. Ранее ему было предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов американским гражданам. Дело банкира Штефана Бака в американском суде Это судебное разбирательство можно назвать редким случаем в американской судебной
Читать далее

Министерство Юстиции США

person Pavel Maslov update Декабрь 15, 2017
Метки:


На 34 ежегодном совещании Национального Института по Налоговому Мошенничеству (National Institute on Criminal Tax Fraud (NICTF)), которое состоялось в Лас-Вегасе, Министерством Юстиции США было объявлено об изменении принципов оценки наказания по налоговым правонарушениям. Двойное наказание за налоговые преступления в США Старший адвокат по судебным делам Налогового Департамента при Министерстве Юстиции США Mark Daly заявил, что
Читать далее

Уклонение От Уплаты Налогов

person Jurij Okunev insert_invitation Декабрь 14, 2017
Метки:


Один из крупнейших модных брендов подозревают в уклонении от налогов в Италии на сумму 1,3 миллиарда евро. На данный момент это крупнейший налоговый долг в Италии. Полиция провела обыски офисов компании в Милане и Флоренции. Люксовый подход к уклонению По сведениям итальянских газет, стало известно, что популярный бренд Gucci подвергся обыскам со стороны правоохранительных органов.
Читать далее

Заморские территории Британии

person Pavel Maslov insert_invitation Ноябрь 29, 2017
Метки:


На совещании в Брюсселе Министры Финансов стран-членов ЕС обговаривали необходимость принятия «чёрного списка», в который должны войти страны, содействующие уклонению от уплаты налогов. Много претензий звучало в адрес британских заморских территорий, которые по мнению политиков, фактически являются «налоговыми гаванями». Заморские территории Британии в «Райских бумагах» оказались неслучайно Первые публикации «Райских бумаг» указали на наличие оффшорных
Читать далее

Оффшорные Юрисдикции

person Pavel Maslov update Ноябрь 27, 2017
Метки:


Панама, как и многие другие оффшорные юрисдикции продолжает реформировать своё законодательство согласно требованиями ФАТФ и ОЭСР. Уже более полугода обсуждается вопрос о внесении в уголовный кодекс страны ответственности за налоговые правонарушения. Реформа уголовного кодекса Панамы Министр Экономики и Финансов Панамы Dulcidio De La Guardia ещё в средине мая 2017 года заявил, что рассмотрение закона и
Читать далее

оффшорный скандал под названием Райские бумаги

person Pavel Maslov insert_invitation Ноябрь 10, 2017
Метки:


Новые политические страсти разгораются вокруг очередного оффшорного скандала с «Райскими бумагами» (Paradise Papers), которые стали результатом расследований Международного Консорциума Журналистов (ICIJ). Под ударом СМИ в этот раз оказалась юридическая фирма Appleby, зарегистрированная на Бермудах. Что нового на этот раз? Как и с «панамскими бумагами» компании Моссак Фонсека в Панаме, результаты так называемых расследований основаны на
Читать далее

person Инна Рябуха insert_invitation Ноябрь 2, 2017
Метки:


Протокол к налоговому договору между Мексикой и Испанией вступил в силу 27 сентября 2017 года, установив 10-процентный налог на выплаты дивидендов для трансграничных компаний, но освобождая от налога получателей дивидендов, владеющих не менее чем 10 процентами капитала. 17 декабря 2015 года Мексика и Испания подписали Протокол к своей Конвенции об избежании двойного налогообложения и предотвращении
Читать далее

person Anastasija Hramova update Октябрь 30, 2017
Метки:


В то время как одни страны пытаются максимально увеличить свои налоговые сборы, другие предоставляют для транснационального бизнеса слишком большие налоговые льготы. В результате этого налоги платятся не там, где получен доход, а там, где меньше налоговые ставки. С этой проблемой Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) борется уже не первый год в рамках проекта BEPS.
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Октябрь 27, 2017
Метки:


10 октября 2017 года в Ирландии была запущена консультация по изменениям в политике корпоративного налогообложения. Внести изменения в существующий налоговый кодекс страны правительство решило после ознакомления с результатами исследования независимого эксперта (Симуса Коффи). Общественное обсуждение должно продлиться с 10 октября 2017 года до 30 января 2018 года. После его завершения Ирландию ожидают налоговые реформы, но
Читать далее

person Инна Рябуха insert_invitation Октябрь 9, 2017
Метки:


Министерство юстиции США обратилось к крупнейшей швейцарской страховой компании Swiss Life за информацией о американских клиентах, которые, возможно, использовали продукты компании для уклонения от налогов. Вопрос касается специальной программы страхования, премия от которой зависит от показателей инвестиционных продуктов, привязанных к этой страховой программе (Private placement life insurance — PPLI). Изначально такие страховые продукты стали предлагать
Читать далее

person Pavel Maslov insert_invitation Октябрь 9, 2017
Метки:


Законодатели Боливии разрабатывают проект Закона по использованию налоговых убежищ, который по их мнению поможет бороться с уклонениями от уплаты налогов. Такая инициатива связана с расследованиями материалов «Панамских бумаг», появившихся в СМИ в апреле 2016 года. Законодательная инициатива правительства Боливии Новый законопроект в ближайшее время будет направлен для рассмотрения и утверждения в Многонациональную Законодательную Ассамблею Боливии
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Сентябрь 27, 2017
Метки:


Оффшорный траст – это не только эффективная структура по защите активов, но и подозрительная для властей структура, которая потенциально может использоваться резидентами для уклонения от уплаты налогов. Сегодня траст (в том числе, и оффшорный) – привычная структура, которая используется как прямо по назначению, так и для различных налоговых махинаций. Правительство Великобритании, которое ведет активную борьбу
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Сентябрь 6, 2017
Метки:


В конце сентября в Великобритании вступает в силу Закон о криминальных финансах, который позволит привлекать к уголовной ответственности за неспособность предотвратить уклонение от уплаты налогов. Вступление в силу этого закона может привести к очень серьезным последствиям, так как он позволяет привлекать к ответственности компании, партнерства и партнерства с ограниченной ответственностью со всего мира. Если у
Читать далее

person Anastasija Hramova update Июнь 20, 2017
Метки:


В Германии разразился самый крупный налоговый скандал за всю послевоенную историю государства. В результате исследования профессора Мангеймского университета Кристофа Спенгеля, итоги которого были опубликованы в еженедельной немецкой газете Die Zeit, были обнаружены признаки масштабного уклонения от уплаты налогов. Утверждается, что с 2001 по 2017 год, из-за противозаконных манипуляций банкиров и брокеров, ФРГ потеряла почти 32
Читать далее

person Anastasija Hramova update Декабрь 15, 2017
Метки:


В борьбе за максимальную корпоративную прозрачность, доступ к информации о бенефициарных владельцах компаний имеет огромное значение. Такая информация позволяет бороться с уклонением от уплаты налогов, а также предоставляет определенные выгоды для общества в целом. Для самих же бенефициаров – это удар по конфиденциальности и безопасности, так как открытый реестр предполагает, что абсолютно любой может получить
Читать далее

person Anastasija Hramova update Декабрь 19, 2017
Метки:


Налоговые уклонисты находятся под постоянным прицелом властей многих развитых стран уже не первый год. Помимо физических и юридических лиц, «под раздачу» попадают и крупные финансовые учреждения, которые подозреваются в содействии злоумышленникам, которые скрывают свои доходы от налоговых органов. Весь прошлый год банк HSBC находился под пристальным вниманием Инспекции по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании
Читать далее

person Anastasija Hramova update Январь 20, 2017
Метки:


Крупным корпорациям, которые использовали какие-либо сомнительные схемы для оптимизации налогов, теперь приходится несладко – за ними идет самая настоящая охота. Еврокомиссия ведет целый ряд расследований, посвященных налоговым схемам, применяемым крупными транснациональными корпорациями. Уже предъявлены обвинения некоторым компаниям, а также государствам, предоставлявшим для них слишком благоприятные налоговые условия, которые были признаны «необоснованной государственной помощью». В конце
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Декабрь 1, 2015
Метки:


Налоговые органы Великобритании, похоже, намерены идти до конца в борьбе против налоговых уклонистов. В бюджетном Осеннем заявлении этого года, опубликованном канцлером Казначейства Великобритании 25 ноября, содержится целый ряд мер, направленных на борьбу с уклонением от уплаты налогов. Среди них – уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов в оффшоре, а также гражданско-правовые санкции для пособников
Читать далее

person Наталия Леоненко insert_invitation Ноябрь 27, 2015
Метки:


Независимо от того, кем вы являетесь – частным налогоплательщиком или корпоративным лицом, вероятней всего, вы не раз задумывались о возможностях снижения своего налогового бремени. Налоговое планирование предполагает рассмотрение всевозможных вариантов выведения максимально привлекательных способов ведения бизнеса или проведения частных транзакций с целью минимизации или оптимизации налоговых обязательств. Оптимизация налогообложения и уклонение от уплаты налогов звучит
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Ноябрь 13, 2015
Метки:


Швейцария на протяжении многих веков славилась своим законодательством в отношении банковской тайны. Ведь именно конфиденциальность личной финансовой информации является показателем в высшей степени доверительных отношений между государством и его гражданами. Однако, в последнее время банковская тайна все чаще ассоциируется с возможностью безнаказанного уклонения от уплаты налогов, в связи с чем на Швейцарию, как на практически
Читать далее

person Anastasija Hramova update Август 21, 2017
Метки:


Термин «оффшор» или «оффшорный» часто используется для описания иностранных банков, корпораций, инвестиций и депозитов. Компания может на законных основаниях «уйти в оффшор» с целью избежания налогов или в поисках более мягких условий налогообложения. Противники оффшоров вовсю твердят о том, что оффшорные финансовые учреждения могут быть использованы в незаконных целях, таких как отмывание денег и уклонение
Читать далее

варианты использования оффшоров

person Alexandra Listerman update Март 24, 2017
Метки:


Вопрос налогообложения прибыли – всегда стоит на первом месте. Из-за высоких налогов многие стремятся оптимизировать данный процесс с единственной мыслью – платить меньше налогов. В одних странах уклонение от уплаты налогов – противозаконно и грозит определенными санкциями, в других же странах данная ситуация приобретает массовый характер. Дабы не нарушать законодательство своей страны нужно прибегнуть к
Читать далее