Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Защита конфиденциальной информации от кражи и неправомерного использования — сегодня весьма актуальная тема. Прогремевшие на весь мир истории с утечкой информации из аудиторских и юридических компаний (LuxLeaks, Panama Papers) сделали проблему еще более острой. Консорциум журналистских расследований буквально охотится за “горячей”...
В 2014 году Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) объявила о разработке нового глобального стандарта по автоматическому обмену информацией между налоговыми органами различных юрисдикций (CRS). Стандарт содержит ряд процедур для каждого государства, подписавшего соответствующее соглашение, которые определяют процесс...
Утечка “панамских документов” усилила актуальность борьбы с отмыванием нелегальных доходов и коррупцией во всем мире, и продолжает вызывать бурную ответную реакцию до сих пор. Одно за другим, государства разрабатывают новые законы и обновляют уже существующие, чтобы максимально эффективно бороться с финансовыми преступлениями. Порой даже...
Налоговики в России и во всем мире получают все больше инструментов для контроля за капиталами. Абсолютная прозрачность для большинства людей в налоговых и финансовых вопросах становится реальностью. Как спрятаться от вездесущего взгляда органов и возможно ли это в мире новой формации? Уже с апреля 2018 года российская налоговая служба...
Давайте попробуем поговорить о Трасте, как элементарной структуре. Итак, что такое траст? Трастом называется письменное соглашение, согласно которому одно лицо (как правило, юридическое) становится юридическим собственником каких-либо активов, которые до этого принадлежали учредителю траста. Такое лицо называется ТРАСТИ. При этом доходы...
Власти Великобритании заявили, что иностранные компании владеющие бизнесом должны показать конечных бенефициаров, а с 2016 года реестр владельцев будет открытым. Кроме этого этому примеру готовы последовать Франция, Нидерланды и другие страны, что же делать тем, кто планирует покупать недвижимость или владеет ею и не желает огласки?...
Одним из интересных вопросов является управление бизнесом через траст или систему трастов. Причины создания такого механизма, могут быть различными, определим основные из них: Необходимость скрыть свое имя за структурой, чтобы избежать «лишнего» внимания к себе и своей семье, со стороны различных государственных, около государственных и...
Когда по новостям или в журнале сообщают, что «банковская секретность умерла» — это звучит красиво и вызывающе. Но насколько это соответствует правде? Прежде, чем ответить на этот вопрос, необходимо разобраться, что же такое банковская и финансовая секретность и почему о ней говорят в прошедшем времени. Что такое банковская...
Основная цель каждого рассекречивания конфиденциальной информации — выявить агрессивное налоговое уклонение и лиц, скрывающих капитал за пределами страны своего налогового резидентства. Именно такие же цели были и у последнего громкого рассекречивания проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICJI)...
Власти России продолжают борьбу с коррупцией в своих рядах. Поправки, которые не могли проявиться 3 года, после панамского офшорного скандала резко появились. В них наконец определяется конкретный список «иностранных финансовых инструментов», которыми не могут владеть чиновники. Плюс новые ограничения по владению связанными лицами....