о введении Реестров бенефициарной собственности

person Pavel Maslov insert_invitation Январь 9, 2018
Метки:


Принят новый закон Европейского Союза о введении Реестра бенефициарной собственности для компаний. Тем не менее страны ЕС не смогли договориться о едином решении в отношении трастов, как говорят критики: «Лазейка для махинаций остаётся». Финансовая «прозрачность» по-европейски В свете выполнения требований IV Директивы ЕС, направленной на борьбу с «отмыванием денег» и борьбу с финансированием терроризма, был
Читать далее

Банки, криптовалюты, трасты

person Jurij Okunev insert_invitation Декабрь 29, 2017
Метки:


2017 год стал следующим в череде «эпохи перемен», которая коснулась оффшорной индустрии, мировой экономики и политики. Некоторые из этих изменений стали вершиной тех изменений, которые происходили последние 5 лет, а некоторые – лишь очередным шагом. В этом материале мы подведём итоги и вспомним некоторые важные события, которые серьёзно повлияли на ситуацию. Мы поговорим о международных
Читать далее

траст и закон о КИК

person Dmitry Rusak update Ноябрь 21, 2017
Метки:


Сегодня мы будем говорить о сложных случаях, которые могут настигнуть многих наших бизнесменов и не только. Все помнят так называемый закон о КИК (контролируемых иностранных компаниях), в результате чего многие решили стать налоговыми резидентами других стран. Если у Вас есть вопросы по стратегиям оптимизации налогового резиденства, напишите на info@offshore-pro.info или начните с раздела Offshorewealth о
Читать далее

зарегистрировать траст, регистрировать целевой траст

person Dmitry Rusak insert_invitation Ноябрь 3, 2017
Метки:


  Поговорим об одной из разновидностей траста – целевых трастах. Как вы понимаете, название «целевые» подразумевает, что траст создан для какой-либо цели. Например, трат для благотворительности. Юридически может быть сформировано два вида целевых трастов. Целевой траст без бенефициаров. Целевой траст с бенефициарами. Целевой траст без бенефициаров – это в большинстве благотворительный траст в котором прописана
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Октябрь 30, 2017
Метки:


Сколько необходимо заплатить, чтобы отмыть деньги? Как ни странно, не придётся тратить даже сотни долларов, как в старые добрые оффшорные времена. Сегодня хватит и 12 фунтов, чтобы зарегистрировать компанию для легальных и нелегальных сделок. Причём позволяется это на фоне рекордного ужесточения контроля за отмыванием денег и уклонения от налогов, с введением наказания для всех, кто
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Октябрь 24, 2017
Метки:


Что скрывается в трастах Пугачева, которые Высокий Английский суд признал фиктивными? На какие активы может претендовать АСВ, чтобы покрыть долги Межпромбанка? Согласно имеющимся данным, в основном это недвижимость. Совокупная стоимость активов в новозеландских трастах Пугачева составляет 95 миллионов долларов. Трасты же, по мнению суда, были использованы для того, чтобы скрыть истинного бенефициара – Сергея Пугачева.
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Июль 19, 2017
Метки:


С 28 июня 2017 года российским чиновникам окончательно запретили иностранные трасты, займы, кредиты и даже косвенное использование иностранных финансовых инструментов. Держать часть активов за пределами страны проживания – разумная идея. Кроме случая, если ты государственный чиновник. Независимо от страны, официальный закон следит за тем, чтобы должностное лицо не слишком уж выводило капиталы за пределы страны.
Читать далее

person Dmitry Rusak insert_invitation Июль 17, 2017
Метки:


Газета «Вести» 27 июня вышла с интересным заголовком: «В зоне риска владельцы зарубежных кошельков». В статье говорится о том, что в силу вступила 4-я директива Еврокомиссии, которая обязывает страны ЕС создать реестр конечных бенефициаров всех компаний, в том числе и в оффшорах. В нём будут указаны имена, национальность и место постоянного проживания реальных владельцев не
Читать далее

person Anastasija Hramova update Июль 6, 2017
Метки:


Дата проведения: 15-16 сентября 2017 года Место проведения: Royal Tulip Visesa Resort, Бали, Индонезия Время проведения: два дня с 8.30 до 18.30 Язык мероприятия: английский Конференция “Семейное Планирование Инвестиций и Гражданства: Азия 2017” – это: четвертое ежегодное мероприятие, которое пройдет в прекрасном пятизвездочном отеле на острове Бали (безвизовый въезд). В отличие от других конференций, здесь
Читать далее

person Jurij Okunev update Май 30, 2017
Метки:


Великобритания вводит реестр бенефициаров. При этом он является публично доступным. Уже сегодня ведутся активные споры между сторонниками защиты данных и полной прозрачности. Чего ждать и каким образом возможно сохранить анонимность пользователям английских и не только компаний? Данные о владельцах-бенефициарах Британских компаний и партнёрств до 30 июня 2017 года необходимо внести в реестр лиц со значительным
Читать далее

person Jurij Okunev update Август 21, 2017
Метки:


На страницах портала мы часто упоминаем необходимость защиты активов. Сегодня мы разберёмся, что такое на самом деле защита активов и какие инструменты чаще всего используются для этого. Как показывает практика, обычные люди воспринимают фразу «защита активов» в лучшем случае, как аренду сейфа в банке. Но на самом деле тема защиты активов шире, нежели ячейка и
Читать далее

person Jurij Okunev update Апрель 20, 2017
Метки:


У Сергея Швецова, первого заместителя главs ЦБ Эльвиры Набиуллиной, возникла проблема. В связи с новым законом он обязан отказаться от финансовых инструментов за границей или лишится поста в Банке. Однако законно перестать получать выгоду от безотзывного траста практически невозможно! Сергей Швецов владеет доходной недвижимостью за границей и получает с неё доход. Это официально прописано в
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Март 1, 2017
Метки:


Дело о малазийском инвестиционном фонде 1MDB привлекло много внимания, как прессы, так и следователей по всему миру. В этом деле замешаны и коррупция, и дорогие яхты, и чиновники Малайзии, и Министерство Юстиции США. И неожиданно в центре внимания оказались трасты Новой Зеландии. И хотя на первых порах вышла заминка, сегодня трасты и трасти вышли на
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Январь 17, 2017
Метки:


Кипр является бизнес-центром с долгой историей. В этой истории были и неприятные моменты, такие, как кризис 2013 года, но в целом Кипр растёт и предлагает международным клиентам не только низкую налоговую ставку в 12,5%, но и гибкое законодательство, продвинутый режим защиты интеллектуальной собственности, различные инвестиционные форматы и даже второе гражданство за вклад в экономику. В
Читать далее

person Jurij Okunev update Январь 11, 2017
Метки:


Согласно новым рекомендациям Ассоциации Швейцарских Банков, придётся идентифицировать многих бенефициаров трастов и фондов, которых раньше не требовалось лично опознавать. Практически все группы живущих выгодоприобретателей теперь придётся вносить в список поимённо. В материале пойдёт речь о так называемых «комментариях» к основному документу CDB16, в котором описываются правила работы при проверке бенефициаров на благонадежность (due diligence). В
Читать далее

person Anastasija Hramova update Декабрь 21, 2016
Метки:


Несмотря на то, что Канада не является общепризнанным оффшорным центром, эксперты признали, что недостатки в нормативно-правовой базе этой страны позволяют иностранным резидентам анонимно приобретать недвижимость. В частности, в Ванкувере половина самого дорогого жилья принадлежит анонимным владельцам. Пробелы в законодательстве Канады позволяют владеть жильем через трасты, подставные компании и номиналов. К такому выводу в своем исследовании
Читать далее

person Jurij Okunev update Январь 31, 2017
Метки:


Развитые страны ищут все возможности собрать налоги. За последние два года Канада проверила 20 000 международных электронных платежей, чтобы найти уклонистов. И налоговики нашли несколько целей для аудита. Такая тенденция – следить за каждым долларом – наблюдается по всему свету. Такие государственные инициативы легко передаются от одной страны к другой. Правило по отслеживанию электронных переводов (ETF
Читать далее

person Anastasija Hramova update Ноябрь 8, 2016
Метки:


21 октября Конституционный суд Франции опубликовал решение, которое может стать серьезным шагом в направлении защиты прав на конфиденциальность частной финансовой жизни. Конституционный суд постановил, что французский реестр трастов, открытый для публичного доступа 5 июля 2016 года, противоречит конституции Франции. После того, как доступ к реестру трастов стал открытым для любого пользователя интернета, с жалобой в
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Сентябрь 12, 2016
Метки:


Оффшор Сент-Винсент и Гренадины (СВГ) – не самая известная, толковая и перспективная оффшорная юрисдикция. Однако это не мешает нам взглянуть на юрисдикцию аналитическим взглядом. Ведь кто знает, для каких целей она пригодится нам в будущем. Общие данные о Сент-Винсент и Гренадины Флаг:  Столица страны: Кингстаун Население страны: 109 373 (оценка 2013 года) Площадь: 389,3 км2 Официальный язык:
Читать далее

person Dmitry Rusak insert_invitation Сентябрь 8, 2016
Метки:


Одним из важных Трастовых вопросов, всегда была безопасность бизнеса и его передача наследникам. Однако примеры последних лет, когда «погоны» приходят к монстрам бизнеса, говорит о том, что не все так просто в «датском королевстве». Почему отбирают бизнес? Давайте посмотрим на бизнес через реальность. Любое ведение бизнеса требует Административного ресурса, который сможет защитить бизнес. Чем крупнее
Читать далее

person Anastasija Hramova update Август 15, 2016
Метки:


Единый стандарт отчетности (CRS) или Единый стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах – это недавняя инициатива ОЭСР, призванная создать международный стандарт по обмену информацией о финансовых счетах между странами. При разработке CRS, за основу были взяты положения американского закона FATCA. Согласно стандарту CRS, собирать и передавать налоговым органам информацию о счетах, для последующего обмена
Читать далее

person Dmitry Rusak update Февраль 7, 2017
Метки:


Сегодня мы поговорим с вами о том, кто, зачем и почему принижает трасты, и пытаются убедить, что трасты это плохо. Если говорить в глобальном плане, то европейские страны, давно «облизывались» на трасты, но не могли их создать, потому что континентальное право существенно отличается от англосаксонского. Одно из существенных отличий – континентальное право «не понимает», как
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Июль 19, 2016
Метки:


Скандал с “панамскими бумагами” заставил многие страны и крупные международные организации, в том числе ОЭСР, ужесточить борьбу с налоговыми преступлениями. Главным оружием в этой борьбе является информация. И ОЭСР выступает за доступ к любой информации, которая может пролить свет на расследование финансовых преступлений – в том числе, и к информации о бенефициарных владельцах трастов. Утечка
Читать далее

person Jurij Okunev update Январь 11, 2018
Метки:


Оффшор Гренада известен больше всего двумя вещами: вторжением американских войск в 80-ые и программой получения второго гражданства за инвестиции. И если первый пункт давно история, то второй пункт вызывает все больше интереса со стороны мирового сообщества. При этом, при желании, на Гренаде позволяется создавать международные компании IBC и даже трасты. Общие данные о Гренаде Флаг:
Читать далее