Санкции и трасты. Какие возможности предоставляет траст в эру санкций?

Санкции и трасты. Какие возможности предоставляет траст в эру санкций?


Новые санкции Америки серьезно ударили по многим, но это ещё не финал и будет продолжение. Если отбросить политику, то в сухом остатке  — борьба за экономику страны. Все шаги Трампа очень логичны и понятны. США вводит пошлины против дешевых китайских товаров. США поступается интересами Европы и Великобритании, но, при первом удобном случае, использует повод для […]

Читать далее
Хочу управлять своим трастом!

Хочу управлять своим трастом!


Сегодня мы поговорим о желании и возможностях клиентов управлять своим трастом, а именно, о контроле клиента над активами, переданными в траст. Начнем с главного: Дискреционный траст, не предусматривает вашего управления активами траста! По своей сущности дискреционность траста —  это широкие полномочия, которыми обладает трастовая компания в отношении активов траста. Именно поэтому в закон о КИК […]

Читать далее
Деофшоризация и налоговое планирование через траст

Деофшоризация и налоговое планирование через траст


С началом так называемой деофшоризации, владельцы иностранных структур разделились на несколько видов: Владельцы зарубежных юр.лиц заранее озаботились получением налогового резидентства другой страны. Кто-то получили только ВНЖ, кто-то второй паспорт (ВНЖ и ПМЖ более хрупкий статус и некоторые россияне предпочли оформлять резиденство уже как граждане Британского Содружества) + ПМЖ. Владельцы иностранного бизнеса, ранее считавшиеся налоговыми резидентами […]

Читать далее
Трасты и санкции в 2018

Трасты и санкции в 2018


Новый взгляд на старую задачу. Итак, наступил новый 2018 год в котором мы имеем новые санкции в отношении значительного круга лиц. Также присутствуют новая амнистия российских капиталов внутри РФ, обмен налоговой информацией с Европой и множество других кнутов и пряников для желающих защитить, сохранить и приумножить свои активы. Здесь пойдет речь о свободных средствах, которые […]

Читать далее
Траст + второе гражданство или резиденство за инвестиции ВНЖ/ПМЖ.

Траст + второе гражданство или резиденство за инвестиции ВНЖ/ПМЖ.


С 2017 года многие россияне стали активно получать виды на жительство и вторые гражданства других стран. Всё это имеет экономический и политический смысл, связанный с безопасностью семьи и бизнеса. Однако решая одну задачу, как правило, налоговые резиденты РФ забывают о второй, которая может иметь негативные последствия. Живя в РФ, мы привыкаем к достаточно агрессивному налоговому […]

Читать далее
Трасты не попали под действие нового закона о введении Реестра бенефициарной собственности.

Трасты не попали под действие нового закона о введении Реестра бенефициарной собственности.


Принят новый закон Европейского Союза о введении Реестра бенефициарной собственности для компаний. Тем не менее страны ЕС не смогли договориться о едином решении в отношении трастов, как говорят критики: «Лазейка для махинаций остаётся». Финансовая «прозрачность» по-европейски В свете выполнения требований IV Директивы ЕС, направленной на борьбу с «отмыванием денег» и борьбу с финансированием терроризма, был […]

Читать далее
13 вещей, что изменились в оффшорной индустрии за 2017 год и почему это важно

13 вещей, что изменились в оффшорной индустрии за 2017 год и почему это важно


2017 год стал следующим в череде «эпохи перемен», которая коснулась оффшорной индустрии, мировой экономики и политики. Некоторые из этих изменений стали вершиной тех изменений, которые происходили последние 5 лет, а некоторые – лишь очередным шагом. В этом материале мы подведём итоги и вспомним некоторые важные события, которые серьёзно повлияли на ситуацию. Мы поговорим о международных […]

Читать далее
Сложные трасты для…..нарушителей валютного законодательства.

Сложные трасты для…..нарушителей валютного законодательства.


Сегодня мы будем говорить о сложных случаях, которые могут настигнуть многих наших бизнесменов и не только. Все помнят так называемый закон о КИК (контролируемых иностранных компаниях), в результате чего многие решили стать налоговыми резидентами других стран. Если у Вас есть вопросы по стратегиям оптимизации налогового резиденства, напишите на info@offshore-pro.info или начните с раздела Offshorewealth о […]

Читать далее
Целевые трасты. Когда стоит регистрировать целевой траст?

Целевые трасты. Когда стоит регистрировать целевой траст?


  Поговорим об одной из разновидностей траста – целевых трастах. Как вы понимаете, название «целевые» подразумевает, что траст создан для какой-либо цели. Например, трат для благотворительности. Юридически может быть сформировано два вида целевых трастов. Целевой траст без бенефициаров. Целевой траст с бенефициарами. Целевой траст без бенефициаров — это в большинстве благотворительный траст в котором прописана […]

Читать далее
Великобритания готова наказывать всех, кто помогает уклоняться от налогов, но позволяет отмывать деньги через Companies House

Великобритания готова наказывать всех, кто помогает уклоняться от налогов, но позволяет отмывать деньги через Companies House


Сколько необходимо заплатить, чтобы отмыть деньги? Как ни странно, не придётся тратить даже сотни долларов, как в старые добрые оффшорные времена. Сегодня хватит и 12 фунтов, чтобы зарегистрировать компанию для легальных и нелегальных сделок. Причём позволяется это на фоне рекордного ужесточения контроля за отмыванием денег и уклонения от налогов, с введением наказания для всех, кто […]

Читать далее
На какие активы Пугачева претендует АСВ?

На какие активы Пугачева претендует АСВ?


Что скрывается в трастах Пугачева, которые Высокий Английский суд признал фиктивными? На какие активы может претендовать АСВ, чтобы покрыть долги Межпромбанка? Согласно имеющимся данным, в основном это недвижимость. Совокупная стоимость активов в новозеландских трастах Пугачева составляет 95 миллионов долларов. Трасты же, по мнению суда, были использованы для того, чтобы скрыть истинного бенефициара – Сергея Пугачева. […]

Читать далее
Российским чиновникам больше недоступны иностранные финансы и инструменты

Российским чиновникам больше недоступны иностранные финансы и инструменты


С 28 июня 2017 года российским чиновникам окончательно запретили иностранные трасты, займы, кредиты и даже косвенное использование иностранных финансовых инструментов. Держать часть активов за пределами страны проживания – разумная идея. Кроме случая, если ты государственный чиновник. Независимо от страны, официальный закон следит за тем, чтобы должностное лицо не слишком уж выводило капиталы за пределы страны. […]

Читать далее
Чем рискуют владельцы зарубежных трастов-кошельков?

Чем рискуют владельцы зарубежных трастов-кошельков?


Газета «Вести» 27 июня вышла с интересным заголовком: «В зоне риска владельцы зарубежных кошельков». В статье говорится о том, что в силу вступила 4-я директива Еврокомиссии, которая обязывает страны ЕС создать реестр конечных бенефициаров всех компаний, в том числе и в оффшорах. В нём будут указаны имена, национальность и место постоянного проживания реальных владельцев не […]

Читать далее
КОНФЕРЕНЦИЯ “СЕМЕЙНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И ГРАЖДАНСТВА: АЗИЯ 2017”

КОНФЕРЕНЦИЯ “СЕМЕЙНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И ГРАЖДАНСТВА: АЗИЯ 2017”


Дата проведения: 15-16 сентября 2017 года Место проведения: Royal Tulip Visesa Resort, Бали, Индонезия Время проведения: два дня с 8.30 до 18.30 Язык мероприятия: английский Конференция “Семейное Планирование Инвестиций и Гражданства: Азия 2017” — это: четвертое ежегодное мероприятие, которое пройдет в прекрасном пятизвездочном отеле на острове Бали (безвизовый въезд). В отличие от других конференций, здесь […]

Читать далее
Реестры бенефициаров в Великобритании: можно ли сохранить анонимность?

Реестры бенефициаров в Великобритании: можно ли сохранить анонимность?


Великобритания вводит реестр бенефициаров. При этом он является публично доступным. Уже сегодня ведутся активные споры между сторонниками защиты данных и полной прозрачности. Чего ждать и каким образом возможно сохранить анонимность пользователям английских и не только компаний? Данные о владельцах-бенефициарах Британских компаний и партнёрств до 30 июня 2017 года необходимо внести в реестр лиц со значительным […]

Читать далее
Как лучше защитить активы в оффшоре в 2017? Выбираем правильный тип юр. лица в оффшоре для Защиты Активов в 2017!

Как лучше защитить активы в оффшоре в 2017? Выбираем правильный тип юр. лица в оффшоре для Защиты Активов в 2017!


На страницах портала мы часто упоминаем необходимость защиты активов. Сегодня мы разберёмся, что такое на самом деле защита активов и какие инструменты чаще всего используются для этого. Как показывает практика, обычные люди воспринимают фразу «защита активов» в лучшем случае, как аренду сейфа в банке. Но на самом деле тема защиты активов шире, нежели ячейка и […]

Читать далее
У заместителя главы ЦБ проблемы с безотзывным трастом. Ему грозит потеря поста!

У заместителя главы ЦБ проблемы с безотзывным трастом. Ему грозит потеря поста!


У Сергея Швецова, первого заместителя главs ЦБ Эльвиры Набиуллиной, возникла проблема. В связи с новым законом он обязан отказаться от финансовых инструментов за границей или лишится поста в Банке. Однако законно перестать получать выгоду от безотзывного траста практически невозможно! Сергей Швецов владеет доходной недвижимостью за границей и получает с неё доход. Это официально прописано в […]

Читать далее
Трасты Новой Зеландии защищают активы на $265 миллионов: выстоят ли они против обвинений в коррупции?

Трасты Новой Зеландии защищают активы на $265 миллионов: выстоят ли они против обвинений в коррупции?


Дело о малазийском инвестиционном фонде 1MDB привлекло много внимания, как прессы, так и следователей по всему миру. В этом деле замешаны и коррупция, и дорогие яхты, и чиновники Малайзии, и Министерство Юстиции США. И неожиданно в центре внимания оказались трасты Новой Зеландии. И хотя на первых порах вышла заминка, сегодня трасты и трасти вышли на […]

Читать далее
Особенности бизнеса на Кипре: офшоры, трасты, инвестиционные компании и прочие выгоды бизнеса на Кипре

Особенности бизнеса на Кипре: офшоры, трасты, инвестиционные компании и прочие выгоды бизнеса на Кипре


Кипр является бизнес-центром с долгой историей. В этой истории были и неприятные моменты, такие, как кризис 2013 года, но в целом Кипр растёт и предлагает международным клиентам не только низкую налоговую ставку в 12,5%, но и гибкое законодательство, продвинутый режим защиты интеллектуальной собственности, различные инвестиционные форматы и даже второе гражданство за вклад в экономику. В […]

Читать далее
Ассоциация Швейцарских Банков ввела новые правила идентификации бенефициаров трастов и фондов

Ассоциация Швейцарских Банков ввела новые правила идентификации бенефициаров трастов и фондов


Согласно новым рекомендациям Ассоциации Швейцарских Банков, придётся идентифицировать многих бенефициаров трастов и фондов, которых раньше не требовалось лично опознавать. Практически все группы живущих выгодоприобретателей теперь придётся вносить в список поимённо. В материале пойдёт речь о так называемых «комментариях» к основному документу CDB16, в котором описываются правила работы при проверке бенефициаров на благонадежность (due diligence). В […]

Читать далее
Элитная недвижимость Канады принадлежит анонимам. Борцы с коррупцией требуют больше прозрачности!

Элитная недвижимость Канады принадлежит анонимам. Борцы с коррупцией требуют больше прозрачности!


Несмотря на то, что Канада не является общепризнанным оффшорным центром, эксперты признали, что недостатки в нормативно-правовой базе этой страны позволяют иностранным резидентам анонимно приобретать недвижимость. В частности, в Ванкувере половина самого дорогого жилья принадлежит анонимным владельцам. Пробелы в законодательстве Канады позволяют владеть жильем через трасты, подставные компании и номиналов. К такому выводу в своем исследовании […]

Читать далее
Это грозит резидентам всех развитых стран: в Канаде проводят анализ международных электронных платежей на сумму выше CAD10 000 задним числом для проверки на уклонение

Это грозит резидентам всех развитых стран: в Канаде проводят анализ международных электронных платежей на сумму выше CAD10 000 задним числом для проверки на уклонение


Развитые страны ищут все возможности собрать налоги. За последние два года Канада проверила 20 000 международных электронных платежей, чтобы найти уклонистов. И налоговики нашли несколько целей для аудита. Такая тенденция – следить за каждым долларом – наблюдается по всему свету. Такие государственные инициативы легко передаются от одной страны к другой. Правило по отслеживанию электронных переводов (ETF […]

Читать далее
Конституционный суд Франции признал открытый реестр трастов неконституционным

Конституционный суд Франции признал открытый реестр трастов неконституционным


21 октября Конституционный суд Франции опубликовал решение, которое может стать серьезным шагом в направлении защиты прав на конфиденциальность частной финансовой жизни. Конституционный суд постановил, что французский реестр трастов, открытый для публичного доступа 5 июля 2016 года, противоречит конституции Франции. После того, как доступ к реестру трастов стал открытым для любого пользователя интернета, с жалобой в […]

Читать далее
Оффшор Сент-Винсент и Гренадины: Подойдет ли Вам оффшорная юрисдикция Сент-Винсент и Гренадины?

Оффшор Сент-Винсент и Гренадины: Подойдет ли Вам оффшорная юрисдикция Сент-Винсент и Гренадины?


Оффшор Сент-Винсент и Гренадины (СВГ) – не самая известная, толковая и перспективная оффшорная юрисдикция. Однако это не мешает нам взглянуть на юрисдикцию аналитическим взглядом. Ведь кто знает, для каких целей она пригодится нам в будущем. Общие данные о Сент-Винсент и Гренадины Флаг:  Столица страны: Кингстаун Население страны: 109 373 (оценка 2013 года) Площадь: 389,3 км2 Официальный язык: […]

Читать далее